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사설선물거래소 사무실 직원으로 근무하였다거나, 모집책의 지시대로 리딩방 등을 운영하며 HTS 차트를 조작하여 투자자들을 상대로 이를 홍보하였다면 사건 초기부터 구속영장이 발부될 수 있음은 물론 최종 선고에도 실형이 선고될 가능성이 높아 대응에 유의해야 합니다. 아무리 사설거래소 운영 방식에 대해 정확히 인지하지 못한 말단 직원이라고 하더라도 도박공간개설 및 사기 등의 공범으로 구속이 될 수 있는 만큼, 신속한 대응이 필요한 것인데요. 불법선물거래소는 대부분 △ HTS 프로그램 임대, 대포통장 및 대포폰 모집, △ HTS 프로그램을 홍보해 회원가입 유도, 자금 세탁 계좌 내 현금 인출 및 수익 정산 △ HTS 프로그램 관리자 모드로 입금, 포인트 환전, 대포폰을 활용한 고객 응대 등으로 역할을 나누어 운영됩니다. 이때 홍보책들은 장내파생상품인 선물거래를 하려면 고액의 증거금이 필요해 일반 투자자의 접근이 쉽지 않은 점을 노려, ‘증거금 위탁 없이 선물 거래를 할 수 있다’며 회원들을 모집하는데요. 이후 가입을 원하는 회원이 투자금을 입금하면 입금액의 1:1 비율로 환산한 매매 거래용 포인트를 충전해 주고, 회원들은 HTS 프로그램에 접속해 각 종목 호가를 예상한 뒤 지수 상승이나 하락에 베팅하는 것입니다. 결과를 맞힌 회원에게는 배당률에 따른 금액을 지급하고 결과를 맞히지 못한 회원으로부터는 베팅금을 몰수하는 방식으로 운영되며, 회원들...

전화금융사기 수법이 매우 치밀해지고 있는 가운데, 최근 주식 투자 피해 보상팀을 사칭하며 투자로 손실을 본 사람들에게 연락을 취해 금원을 편취하는 신종 보이스피싱 조직이 검거된 바 있습니다. 이들은 잃은 돈을 가상자산 테더로 보상해 주거나 주식 리딩방 환불을 코인으로 지급해 준다며 투자자들에게 접근하고, 실제로 피해자들이 속게끔 가상자산을 지급한다고 제안을 해옵니다. 실제 피해자들에게 지급된 가상 자산은 거래 불가능한 가짜 코인으로 코인보상 사기를 당했다고 볼 수 있는데요. 피싱 조직은 가상 자산 환전에 필요하다며 공동인증서를 요구하고 이를 통해 비대면 대출을 받아 자신들의 대포 통장에 송금을 받는 식으로 금전을 갈취하는 것입니다. 대개 리딩방 운영 업체 조언으로 투자 손실을 본 고객 명단을 입수해 범행을 저지르며, 피해자 유형별로 ‘반론집’이라는 제목의 시나리오까지 만들어 내부 교육을 하는 등 치밀하게 범행을 저지르는 경우가 많습니다. 코인 보이스피싱 사기 정상적 콜센터 업무로 알았더라도 이때 보이스피싱 사기 총책은 일반적인 코인 회사에서 영업팀 직원을 채용하거나 단순 콜센터 알바인 것처럼 위장하여 가담자들을 모집하게 됩니다. 사실 ‘우리가 하는 일이 주식 투자로 손실을 낸 사람에게 돈을 갈취하는 일이다’고 이야기하면 아무리 고액 수당을 지급한다고 하더라도 지원할 사람이 거의 없을 것인데요. 이에 정상적인 업무인 것처럼 위장하여 알...

주식은 물론이고 코인 투자에 관하여 이른바 리딩방이라고 호칭되는 투자자문 단톡방 수가 나날이 증가하고 있습니다. 주식이나 암호화폐 투자자라면 한 번쯤 리딩방에 강제로 초대되거나 혹하는 마음에 무료라고 홍보하는 리딩방에 들어가 본 적이 있을 것인데요. 모든 투자 리딩방이 그런 것은 아니겠으나, 상당수 리딩방은 금융투자업 신고 등록을 하지 않은 채 유료회원을 모집하면서 불법영업을 하는 사례가 많다는 사정을 유념하셔야 합니다. 그 종목이 주식이든 코인이든 리딩방은 유사투자자문업으로 간주되기에, 금융위원회에 신고 및 등록을 하고 영업해야 하는데요. 미등록 업체라면 자본시장법 위반으로 불법영업에 해당하며, 원금보장을 해준다는 식으로 리딩방을 운영했다면 이 부분에 관하여는 유사수신행위법 위반에도 해당하게 됩니다. 미등록 업체로서 원금보장을 홍보한 리딩방이라면 회원들을 별도로 속인 사실이 없다 해도, 그 자체로 리딩방 운영자나 직원들은 자본시장법 위반 및 유사수신행위법 위반으로 입건되어 형사처벌을 받게 될 수 있습니다. 사실, 규모가 큰 리딩방으로서 피해 규모가 큰 수준이라면, 수사기관에서는 리딩방 운영진을 긴급체포해 구속수사를 개시할 여지도 있습니다. 주식 리딩방 사기 수법 리딩방의 경우에는 원금보장을 해주면서 큰 수익을 벌게 해주겠다고 하면서 거액의 회원비를 내라고 요구하는 곳부터, 아예 대리 투자를 해준다고 하면서 투자자가 거액의 돈을 맡기...