내 통장으로 입금된 몇 천만 원 이상의 현금을 달러나 유로화와 같은 외화로 환전하여 전달해 주는 경우가 있습니다. 은행의 외환거래 창구를 직접 방문하여, 내 계좌에 입금된 수천만 원 수준의 현금을 외화로 환전함과 동시에 인출하여 갖고 나오게 되는 것인데요. 은행 근처 어딘가의 장소로 이동하면 근처로 찾아온 회사 직원이라는 사람을 만나서, 환전 출금해 갖고 나온 달러 전부를 전달해 주는 식으로 업무처리를 해주게 됩니다. 하루 한두 차례 이상씩 많게는 며칠에 걸쳐 수차례 이상 외화 환전 전달을 해주었을 가능성이 높은데요. 그런데, 문제는 어느 순간 내 통장이 보이스피싱 사고 계좌로 신고되어 갑작스럽게 거래정지된다거나, 혹은 경찰서 수사팀으로부터 보이스피싱인출책 혐의로 조사받으러 오라는 통지를 받게 된다는 점입니다. 은행 콜센터에 문의해 보거나 전화를 걸어온 경찰관한테 확인해 보면, 내 통장에 돈을 입금한 사람이 피싱 사기를 당한 피해자이고 내가 그 돈을 보이스피싱 환전하여 달러출금사기에 가담하게 된 상황임을 인지할 수 있게 됩니다. 달러출금사기 보이스피싱 돈 환전 전달하게 되는 사건 유형은? 보통은 대출이나 고액단기알바 제안에 혹해 달러사기보이스피싱 환전 출금 사건에 연루될 때가 대부분입니다. 대출을 받으려면 은행거래 실적을 높여야 하니 회사에서 보내준 돈을 은행 창구를 통해 달러로 환전해 출금해서 갖고 나오는 일을 몇 번 반복해 주면 ...

송파형사전문변호사 은우 법무법인 보이스피싱센터입니다. 대출을 받으려다가 또는 고액 아르바이트 명목의 소위 꿀알바를 하려다 보이스피싱에 가해자이자 공범으로 연루되는 상황에 처할 때가 있습니다. 대출받는데 필요한 절차라고 해서 시키는대로 통장이나 체크카드를 제공 대여해 준다거나, 은행이체나 인출 환전을 해주었을 수도 있는데요. 외근만 다니면 되는 고수익 알바 명목으로 여러 지역을 다니면서 누군가로부터 현금을 받아서 다른 곳에 전달해 준다거나 은행 ATM 업무를 봐준다거나 창구를 통해 인출을 하는 식의 돈심부름을 하게 되었을 수도 있습니다. 그런데, 대출을 받고자 했던 것이 본인 목적이었다 해도 대출은커녕 아마도 시키는대로 통장 대여든 계좌 거래 업무 등을 대신해주었다면 아마도 본인 통장이 피싱 사기 사고 계좌로 신고 당해 정지당하는 상황이 발생하기 마련입니다. 만약 어딘가 장소로 외근을 다니면서 현찰 수거나 전달 심부름을 계속했다면 어쩌면 현장에서 경찰에 체포될 수도 있고, 경찰서로부터 보이스피싱수거책이나 전달책 연루자로 조사받으러 오라는 전화 연락을 받게 되었을 수도 있습니다. 사실, 경찰 연락을 받고서 인지했든, 시키는대로 은행 업무 처리나 돈심부름을 하는 과정에서 아차 싶었든 간에 본인이 했던 일은 곰곰이 생각만 해보면 무언가 불법적인 의심을 받을 수 있다거나 사기 범죄 혹은 불법 돈 세탁 사건에 연루된 것임을 알 수 있습니다. 냉...

문정법조타운 송파민사변호사 은우 법무법인입니다. 사해행위취소소송이라고도 호칭되는 채권자취소소송 소장을 주소지로 송달받고 놀라게 되는 경우가 있습니다. 이때 소송을 제기한 원고는 나에게 현금이나 부동산을 증여 매도한 가족이나 지인의 채권자일 가능성이 높은데요. 실제 사건에서는 채권자취소소송의 원고가 은행이나 국세청, 신용보증기금이나 예금보호공사 등의 국가기관이나 공공기관일 때가 많습니다. 아마도 내가 증여받은 재산이나 싸게 매수한 부동산, 이체 받은 거액의 자금을 원상회복 시켜놓으라는 취지로 소송이 걸려온 상황일 것인데요. 부동산의 경우라면 매매계약이나 증여계약을 취소하고 명의를 원 소유자로 회복시켜 놓으라는 내용이 소장에 적혀 있을 것이며, 내가 현금을 지급받은 경우라면 해당 금원이 채무자 재산 빼돌리기에 일조한 취지로 해석되니 이 역시 원상복구시키거나 가액을 지급하라는 취지의 내용이 소송서류에 적혀 있을 것입니다. 바로 채권자취소소송의 피고로서 내가 특정된 상황으로, 내가 가족이나 지인으로부터 넘겨받은 재산과 관련하여 그 부분을 다시 돌려놓으라는 취지로 소송이 제기된 것입니다. 채권자취소소송 피고가 되었을 때 어떻게 대처해야 할지, 승소 가능성이 있으려면 어떻게 해야 할지, 변호사 선임이 필요한 이유와 효과는 무엇일지 간단히 알아보겠습니다. 사해행위취소소송 피고로서 소장 송달받았다면? 다른 민사소송과 마찬가지로 사해행위취소소송 피고...

송파변호사 문정동 법무법인 은우 민사소송센터입니다. 가족이나 친인척으로부터 돈을 증여받거나 부동산을 저가에 매수하거나 가족 간 협의에 의해 상속받았는데, 어느 날 갑자기 금융기관이나 국세청으로부터 사해행위취소라는 명칭의 민사소송이 나에게 제기되었다는 사정을 알게 될 때가 있습니다. 주소지 관할 법원으로부터 사해행위취소 소장 서류들이 등기로 송달 오게 된 것인데요. 소장 내용을 대략 확인해 보면, 피고인 내가 받은 돈이나 명의를 이전 받은 부동산에 관한 거래는 채권자의 권리를 해치는 소위 사해행위이기에 취소되어야 한다거나 금전을 배상하라는 내용일 것입니다. 이런 소송서류를 송달받게 되었다면, 애초에 소송 제기의 원인이 되었던 재산상 거래 행위를 나에게 제공해 준 가족이나 제3자와 대응책을 의논하게 될 것인데요. 아마도 소송 피고로서는 가족이 생활비나 목돈을 준다고 하길래 받았을 뿐인데, 대체 왜 내가 이런 소송을 당해야 하는지 의문이 들게 될 가능성이 높습니다. 물론 가족과 이런 상황을 논의해 보았더니, 사실상 당시에 금융기관에 대한 대출 채무가 많았다든지 세금을 체납 중에 있었다는 사실을 뒤늦게 알게 되었을 수도 있습니다. 사해행위취소소송은 민사소송의 한 종류로서, 채권자취소소송이라는 명칭으로 호칭되기도 하는데요. 사해행위취소 소송을 당했을 때 대응책과 준비사항에 관해 간단히 알아보겠습니다. 사해행위취소소송 소장 송달받게 되는 대표적...

내 재산을 배우자나 친인척 또는 특수관계인에게 빼돌리거나 염가에 처분하여, 본래의 채권자에게 빚을 갚지 않으려고 했다는 취지로 채권자로부터 민사소송을 당하는 경우가 있습니다. 물론 이때 소장을 송달받은 피고는 본래 채무자의 재산 빼돌리기에 도움을 주거나 해당 재산을 양수한 가족이나 친인척인 경우가 대부분인데요. 바로 사해행위취소소송이나 채권자취소소송이라고 호칭되는 민사소송 케이스 중 하나입니다. 사실, 채권자취소소송에서의 피고는 재산 명의를 이전 받는다거나 돈을 이체 받은 제3자가 되는 것이기에, 소송을 제기한 채권자이자 원고가 제출한 소장은 제3채무자이면서 재산 명의를 넘겨받아 이득을 본 사람에게 등기우편으로 송달 가게 됨이 일반적입니다. 다만, 실무적으로는 본래의 채무자에게도 함께 소장이 송달 가는 경우가 많고, 사실 피고와 본래 채무자는 특수 관계일 때가 많다는 점에서 피고에게만 소장이 우편으로 가도 본래 채무자 역시 소송 개시 사실을 바로 인지할 때가 많습니다. 사실, 사해행위 취소 소장을 송달받은 피고나 본래의 채무자 사이에는, 본래의 채권자 입장에서 볼 때 채무변제를 면탈하려거나 재산을 빼돌리려는 것으로 의심되는 거래가 실제 있을 것이 분명합니다. 가령, 은행으로부터 거액의 대출을 받은 회사 대표자는 대출약정 시 회사를 주채무자로, 대표이사인 본인이 연대보증을 할 때가 많은데요. 은행에 대한 대출금 변제 시기가 다가와도 채...

서울보이스피싱변호사 은우 법무법인입니다. 소위 대포통장 양도 사건으로 호칭되는 불법차명계좌대여 행위를 했다가 전자금융거래법 형량 처벌을 받게 되는 상황에 직면하는 경우가 있습니다. 다른 범죄도 아닌 피싱사기 보이스피싱 범죄에 내 통장을 불법차명계좌로 사용하도록 제공한 혐의를 적용받는 사례인데요. 언뜻 생각하면 그냥 지인에게 통장을 빌려주는 수준도 아니고, 자기 은행계좌를 보이스피싱 조직 일당에게 대여해 줄지 이해가 가지 않을 수 있습니다. 어차피 통장으로 불법 범죄수익금이 입출금 된 이상에는 계좌 주인인 명의자는 경찰에 신원확인이 되는 것은 시간문제가 될 뿐이고, 아무리 잘 몰랐고 속았다고 얘기한들 자칫하면 내 통장으로 오고 간 보이스피싱 피해금에 관한 민형사상 책임을 모두 부담하게 될 수 있기 때문입니다. 그런데, 이런 식의 불법계좌대여 사건에 연루되는 경우는 예상외로 빈번합니다. 주로 대출이나 고액단기알바 명목으로 차명계좌대여를 권유받아 응했다가 꼼짝없이 불법계좌대여 제공자로 입건되어 경찰조사부터 불려간 후 차후 형사재판에도 출석해야 하는 상황에 처할 수 있습니다. 바로 금전적 이득을 목적으로 불법성에 대한 인식을 하고도 대포통장 제공 또는 대여 행위를 한 것으로 간주되어 전자금융거래법위반 혐의로 기소되는 경우입니다. 불법차명계좌대여 가장 흔한 사건 유형은? 대포통장제공 사건 중 압도적으로 발생 빈도가 높은 사례는 바로 대출 광고...

사설선물거래소 사무실 직원으로 근무하였다거나, 모집책의 지시대로 리딩방 등을 운영하며 HTS 차트를 조작하여 투자자들을 상대로 이를 홍보하였다면 사건 초기부터 구속영장이 발부될 수 있음은 물론 최종 선고에도 실형이 선고될 가능성이 높아 대응에 유의해야 합니다. 아무리 사설거래소 운영 방식에 대해 정확히 인지하지 못한 말단 직원이라고 하더라도 도박공간개설 및 사기 등의 공범으로 구속이 될 수 있는 만큼, 신속한 대응이 필요한 것인데요. 불법선물거래소는 대부분 △ HTS 프로그램 임대, 대포통장 및 대포폰 모집, △ HTS 프로그램을 홍보해 회원가입 유도, 자금 세탁 계좌 내 현금 인출 및 수익 정산 △ HTS 프로그램 관리자 모드로 입금, 포인트 환전, 대포폰을 활용한 고객 응대 등으로 역할을 나누어 운영됩니다. 이때 홍보책들은 장내파생상품인 선물거래를 하려면 고액의 증거금이 필요해 일반 투자자의 접근이 쉽지 않은 점을 노려, ‘증거금 위탁 없이 선물 거래를 할 수 있다’며 회원들을 모집하는데요. 이후 가입을 원하는 회원이 투자금을 입금하면 입금액의 1:1 비율로 환산한 매매 거래용 포인트를 충전해 주고, 회원들은 HTS 프로그램에 접속해 각 종목 호가를 예상한 뒤 지수 상승이나 하락에 베팅하는 것입니다. 결과를 맞힌 회원에게는 배당률에 따른 금액을 지급하고 결과를 맞히지 못한 회원으로부터는 베팅금을 몰수하는 방식으로 운영되며, 회원들...

접근금지가처분은 스토킹이나 상습적인 가정폭력과 같이 긴박한 위험을 초래하는 형사범죄 가해자로 하여금 가처분 신청인에 대한 접근이나 연락을 하지 못하도록 민사법원에다가 진행하는 절차를 의미하는데요. 일단 용어상으로 볼 때에도 '가'처분인 만큼, 긴박하게 피해 구제를 위해 상대방의 연락이나 접근을 차단할 필요가 있는 신청자가 민사 법원 재판부에다가 그 필요성을 소명하여 신청서를 제출할 경우, 재판부에서 임시적인 처분을 통해 피신청인으로 하여금 신청인에 대한 접근을 막는 처분을 내리는 경우라 볼 수 있습니다. 가령, 지속적인 스토킹 피해를 입고 있는 피해자라면 이때 강구할 수 있는 적극적인 대책으로는 스토킹 처벌법 위반 형사고소가 있습니다. 스토킹 가해자에 대해 수사기관에 형사입건되어 조사를 받고 죄가 있다면 형사처벌을 받도록 조치하는 것인데요. 이와 별개로 피해자는 가해자에 대해 민사 손해배상을 청구해 본인이 입게 된 정신적손해 등에 관한 위자료를 청구할 수도 있습니다. 한편, 이때 피해자는 차후 가해자가 자꾸 연락하거나 찾아오는 것을 금전적인 제재 수단을 통해 방지하고자 하는 차원에서 민사 접근금지가처분 신청을 진행할 수 있습니다. 정도가 아주 심한 스토킹 급이 아닌 한은 형사고소를 해도 상대가 실제 처벌되기까지는 상당한 시간이 소요될 수 있고, 그렇다고 민사소송을 통해 손해배상을 받아내려면 짧아도 6개월 내지 길게는 1년 이상이 경과...

대출을 해준다고 하길래 안내받은 절차대로 따랐을 뿐인데, 뜬금없이 내 통장에 보이스피싱 신고가 접수되어 사고계좌지급정지가 되는 당황스러운 상황에 처하는 경우가 있습니다. 대출 작업에 필요한 절차일 뿐이니 안심하라고 하면서 체크카드를 넘겨달라고 해서 퀵이나 택배로 보냈을 수도 있고, 은행 계좌번호를 알려주고 은행 앱 이체 권한과 OTP를 제공해 주었을 수도 있는데요. 내 은행통장에 돈이 입출금 될 수 있는데 대출 한도 승인이 나오게 하려는 작업일 뿐이니, 은행 앱에 로그인하지 말고 입금된 돈을 인출해가지 말라는 안내 주의사항을 미리 고지 받았을 수도 있습니다. 그런데, 대출 승인이 나오겠거니 하고 기다리고 있었는데 문제는 대출이 되기는커녕, 갑자기 은행으로부터 내 통장이 피싱 사기 신고 계좌로 사고계좌정지가 되었다는 통지를 받게 된다는 점입니다. 내 계좌로 돈을 송금한 사람들 중 일부 또는 전부가 아마도 보이스피싱을 당한 피해자로 확인되었고, 그 피해자들이 내 계좌를 금융사기 혐의로 신고하였으니 바로 계좌 지급정지 상황에 처하게 된 것입니다. 사실, 이 시점쯤 되면 아무리 눈치가 없는 사람이라 할지라도 현재 모든 사건의 진실을 인지할 수 있을 것입니다. 바로 대포통장 처벌 연루 상황에 처하게 된 것이라 볼 수 있습니다. 내 입장에서는 급전 대출을 목적으로 대출 실적 상향 작업을 해준다면서 제안해온 은행이나 개인 대부 업체 직원과 교신을...

최근 정부와 금융권에서 전방위적인 대출 규제가 진행되자, 특이한 방법으로 급전 대출이 가능하다는 광고에 솔깃했다가 보이스피싱 인출책 사건에 연루되는 경우가 늘고 있습니다. 대부업체 직원인 척 연기했으나 실상은 불법 금융사기 이른바 보이스피싱 조직 일당들의 제안에 혹하게 되어, 대출 승인이 나오는데 필요한 절차라고 하니 시키는대로 일 처리를 하게 되는 것인데요. 다양한 멘트와 수법에 현혹되어 그런가 보다 하고 은행 업무를 보게 되는 것인데, 결론적으로 본다면 내 통장으로 입금된 정체불명의 거액의 돈을 인출해 전달해주는 돈 심부름을 하게 되는 경우입니다. 몇 차례 걸쳐 적게는 몇백만 원부터 많게는 1억 원 가까운 돈이 입금되어 들어오면, 카톡이나 텔레그램 상에서 일당들이 찍어주는 은행 지점 몇 군데로 이동해 창구 인출을 하게 됩니다. 최근에는 5만 원짜리 원화 현금으로 인출을 시키기보다는 100달러짜리 외화로 환전하여 잔액 출금을 시키는 추세인데요. 원화로 고액 출금을 반복해 진행하다 보면 은행에서 보이스피싱을 의심해 바로 신고가 접수되거나 계좌 정지가 될 수 있기에, 피싱 사기 일당들은 대출 희망자로 하여금 여러 지점을 돌아다니게 하면서 일정 액수씩 금액을 쪼개 달러환전 인출을 시킵니다. 아무래도 100달러짜리 달러는 원화 대비로 지폐 당 단가도 높기에, 고액을 환전 출금을 하게 되면 지폐 분량도 줄일 수 있기에 휴대나 전달도 보다 쉬...

국가보조금을 부정수급하였을 경우라면, 의도하였든 의도치 않았든 간에 무거운 형사 처벌을 받게 될 수 있음은 물론이고 부정수급한 금액의 최대 5배에 달하는 금액이 추가 징수될 수 있어 대응에 유의해야 합니다. 실제로 수급 자격 위반, 직원 허위 등록, 허위 실적 작성, 정산서류 조작, 목적 외 사용, 사업비 과대 책정 등 다양한 형태의 부정수급이 이루어지고 있는 실정입니다. 보조금을 허위 신청하여 편취하거나 보조금횡령하는 경우, 정상적으로 보조금을 교부받은 뒤 다른 용도로 사용하는 경우가 가장 빈번히 발생하고 있는데요. 이처럼 보조금부정수급으로 인해 보조금관리법위반 등 혐의를 받게 되었다면 관련 수사가 이루어질 것인데, 이때 조사는 정기적으로 행해지는 감사 혹은 관련 기관의 모니터링, 퇴사자 고발 등으로 적발되는 경우가 많습니다. 이에 수사기관에서는 어느 정도 혐의점을 포착한 상황이라고 볼 수 있는 만큼, 변호사의 도움을 받아 사실관계에 대해 명확한 설명을 할 필요가 있는데요. 해당 사안에 연루되었다면 고용노동부와 같은 감독 기관이 철저히 조사를 진행하며, 이 과정에서 사업장 압수수색이 진행되는 경우도 있습니다. 실제로 관할 노동청으로부터 소명자료 요청을 받거나, 감독 기관에서 사무실 압수수색을 나와 어떻게 대응해야 할지 법무법인 은우 형사전문 변호사를 찾아주시는 분들이 많이들 계신데요. 보조금관리법위반 형량 무겁기에 거짓된 내용으로 ...

본인의 사업장이 보조금 신청 요건에 부합하지 않음에도 불구하고 보조금을 수령하기 위해 부정한 방법을 이용하였다가 적발되어 법무법인 은우에 법률 조력을 요청해 주시는 분들이 계십니다. 보조금 부정수급 방법 및 정확한 액수에 따라 다르지만, 적극적인 수법을 이용하여 보조금을 편취한 것이라 판단된다면 수 년 이상의 징역형이 선고되는 사례도 빈번한데요. 이에 정부 보조금횡령 부정수급으로 적발된 상황이라면 조속히 변호사의 조력을 받아 문제를 해결해야만 합니다. 보조금부정수급 사례는 보조금관리법위반으로 적발되는 케이스는 주로 ① 보조금 지급 신청 시 제출한 보조금 사용 계획과 실사용 내역이 다른 경우, ② 요건에 부합하지 않는데도 불구하고 문서를 위조하여 보조금을 신청한 경우, ③ 보조금 중 일부를 사적 용도로 사용한 경우가 대표적인데요. 세부적으로 들어가면, ● 가족이나 지인 명의를 빌려 마치 신규 채용한 것으로 속여 지원금 신청하는 경우, ● 고용지원금 지원 요건에 맞는 것처럼 보이기 위해 근로계약서의 입사일을 변경하는 등 서류를 위조하여 지원금을 신청하는 경우, ● 휴업 휴직을 하지 않고 모두 정상 출근하였음에도 출퇴근 기록을 조작하여 지원금 신청하는 경우 등 다양한 사례가 존재합니다. 주의해야 할 점은, 보조금 부정수급은 단순히 해당 금액을 반환한다고 해서 해결되는 것이 아니라 무거운 형사 처벌까지 받을 수 있다는 것입니다. 이때 정확히...

정부지원금이나 고용지원금, 태양광보조금, 에너지공단 보조금, 디지털일자리 보조금 등을 지급받았는데, 보조금 부정수급이나 정부지원금 횡령 혐의로 노동청이나 경찰 검찰청으로부터 조사 출석 통지를 받게 되는 경우가 있습니다. 우선 고용노동청에서 연락이 오는 경우는, 사업장을 관할하는 노동청 지사 담당자로부터 유령직원 등록이나 허위서류 제출, 출퇴근 근퇴 조작 등으로 인한 지원금 부정수급이나 보조금횡령이 의심되니 소명자료를 우선 제출하라는 연락을 받게 될 수 있습니다. 경우에 따라서는 담당 부서 직원이나 대표자로 하여금 참고인 조사를 받으러 고용노동청 사무실로 출석하라는 안내를 받게 될 수 있습니다. 예상할 수 있다시피 노동청에서 조사를 하여 보조금 부정수급 의심 정황을 다수 발견하였고, 사건을 수사기관에 수사의뢰하기 이전에 관련 자료 취합을 위해 직원이나 대표자 진술을 받으려고 하는 것입니다. 물론, 소명자료 제출 기회는 주어야 하니, 보조금횡령을 한 것이 아님을 입증할 수 있는 증빙자료가 있으면 언제까지 제출하라고 안내를 해주는 것일 뿐입니다. 그런데, 문제는 최근에는 고용노동청과 같은 지원금 지급 주무 부서가 아닌, 경찰서나 검찰청 합동수사단에서 보조금관리법위반 피의자들에게 바로 조사 출석 통지를 해올 때가 많다는 점입니다. 특정 지역 검찰청에 고용노동청 직원과 경찰, 검사가 포함된 보조금부정수급 합동수사팀 TF가 설립되어 있고, 태양...

최근 국가 및 지자체 보조금을 받아 사업을 진행하였다가 관할 노동청으로부터 소명자료 요청을 받아 법무법인 은우를 찾아주시는 분들이 많으십니다. 해당 사안은 그 특성상 보조금을 다른 용도로 사용하거나 허위 직원을 등록한 즉시 발각되는 경우보다, 오랜 기간 부정한 방법으로 보조금을 수령하였다가 적발되어 피해 규모가 매우 큰 경우가 많은데요. 뿐만 아니라 보조금 부정수급은 일반적인 횡령죄보다 죄질이 좋지 않다고 판단되므로, 유죄로 인정될 경우 높은 수준의 형량이 선고될 수 있어 주의가 필요합니다. 부정수급으로 인정되는 금액에 따라 특정경제범죄가중처벌법까지 적용될 수 있으며, 이러한 경우라면 징역형 선고를 피하기 어려워진다는 사실을 유념해두셔야 합니다. 보조금 횡령 유형, 고용노동청 조사 대응은 보조금관리법위반 사건에 연루되는 케이스는 매우 다양하며, 앞서 말씀드린 것처럼 허위 직원을 등록하거나 요건에 맞지 않음에도 불구하고 허위로 서류를 작성하여 지원금을 수급하였다가 문제가 되는 사례가 많습니다. 관할 기관의 전수조사로 적발이 되거나 퇴사를 한 전 직원의 내부 고발로 인해 사건화되는 경우도 있는데요. 이처럼 보조금과 관련하여 소환 조사 통보를 받았다면 행정청이 이미 정황증거를 확보한 상태에서 수사를 시작한 것으로 보아야 하며, 사안에 따라 보조금 신청 자격 및 사용처에 대한 의문스러운 점이 발견될 경우 사업장에 보조금 사용 용도를 증빙할 ...

사업을 운영하며 보조금을 받기 위해 유령 직원을 등록한다든가, 요건에 맞지 않는데도 불구하고 허위로 서류를 작성하여 지원금을 부정수급하였다가 적발되는 경우가 있습니다. 이러한 상황이라면 고용노동부에서 사전처분 통지에 관한 문건을 송달받았거나, 조사가 필요하다는 연락을 받으셨을 것인데요. 간혹 지원받은 보조금을 토해내면 사건이 종결될 것이라 생각하시는 등 해당 행위에 대한 심각성을 제대로 인지하지 못해 안일하게 대응하는 경우도 있는데, 고용노동부 조사 시점부터 조속히 사안에 맞는 대책을 마련해야만 불이익을 최소화할 수 있다는 사실을 명심하셔야 합니다. 실제 사례를 살펴보면 과거에는 집행유예 선고로 종결되었을 만한 사건도 최근에는 실형이 선고되는 경우가 많으며, 1심에서 징역을 선고받고 항소심을 대비하기 위해 은우 법무법인을 찾아주시는 분들도 많으신데요. 보조금 부정수급 적발 경위는? 우선 보조금 부정수급으로 적발되는 경위에 관하여 먼저 설명해 드리자면, 각 관리 기관에서는 보조금을 지원받은 기업에 대해 지속적으로 모니터링을 진행하는데, 그 과정에서 지원금 부정수급 사실이 발각될 수 있습니다. 또한 퇴사한 직원의 내부 고발로 인해 보조금관리법위반 조사에 착수하게 되는 케이스도 있습니다. 만약 부정수급이 의심된다면 고용노동부 등 관리 기관에서는 지원금의 입출금 내역을 확인할 수 있는 계좌 거래 내역, 참여 근로자의 참여 자격 확인을 위한 ...

위장전입은 주민등록법 전입신고와 관련하여 실제 살고 있지 않는 장소로 전입을 넣어둔 경우를 의미하는데요. 사실 주민등록법상 위장전입만으로 실제 처벌이 되는 사건은 극히 드문 것이 일반적입니다. 그런데, 최근에는 아파트청약과 관련하여, ▶ 청약 1순위 자격을 획득하고자 하는 목적에서 주택 공급 지역으로 주소를 옮겨두거나, ▶ 부양가족 수에서 가점을 받기 위해 부모님을 부양가족으로 등재해놓고 청약 당첨을 노리는 경우가 많은데요. 막상 청약 당첨이 된지 한참 지난 시점에 관련 사실이 적발되어 문제가 될 때가 많습니다. 위장전입에 관해서는 구청이나 국토교통부에서 전체 국민을 대상으로 전수조사를 하기가 사실상 불가능하기에, 수사기관 역시도 위장전입 적발 그 자체만을 위한 기획수사는 하지 않는다고 볼 수 있습니다. 다만, 아파트 부정청약 당첨자를 가려 내기 위하여, 국토교통부나 각 지자체 부동산 특별사법경찰단에서는 청약 당첨 이후 공급계약서를 작성한 계약자들을 대상으로 위장전입에 의한 부정 청약을 했는지를 전수조사하고 있습니다. 즉, 주택법에서는 위장전입으로 주소지를 옮겨두고 청약하는 것을 부정청약으로 간주하고 있다는 점에서, 아파트 당첨 이후 입주 전 혹은 입주 시점 이후에라도 위장전입 사실이 드러나면 주택법 위반으로 처벌을 피할 수 없게 됩니다. 더하여, ◆ 아파트 공급계약이 취소되는 불이익을 입게 되며, ◆ 시행사와의 공급계약서 내용에 따...

최근 국토교통부나 지자체 소속 특사경에서 아파트 부정청약 당첨 사례를 꾸준히 전수조사하여 주택법 위반 청약자들을 적발해 내고 있습니다. 가장 흔한 사례는 위장전입에 의한 부정청약으로 실제 거주하지 않는 지역에 주소지를 옮겨두어 1순위 청약자격을 얻거나 청약 가점을 얻어 당첨된 케이스이고, 그다음으로는 신혼부부 특공이나 노부모 부양 특별공급을 신청하고자 서류 위조나 허위 전입신고 등을 하여 아파트 청약을 한 사례들입니다. 사실, 청약 시점에는 신청자가 위장전입을 했는지 어떤 자격 위조를 했는지 청약 홈 관리자나 아파트 시행사에서 이 부분을 확인하는 것이 물리적으로 불가능하다고 볼 수 있는데요. 다만, 국토부나 도청 소속 부동산 특별사법경찰단에서는 청약 시점으로부터 수개월 내지 1-2년이 지난 시점에라도, 개별 아파트 단지 청약 당첨자들의 명단을 넘겨받아 계약 시점에 제출한 증빙서류 일체를 전수 조사해 부정청약이 의심되는 사례를 전수조사하고 있습니다. 즉, 수사기관에서는 청약 당첨자들이 제출한 구비서류 및 주민등록 등초본 등 서류를 우선 검토하여 위장전입 등 부정 청약에 의한 당첨자로 의심되는 대상자들을 우선 선별해 둔 후, 이에 대한 정밀조사를 실시해 부정청약 피의자들을 형사입건 시키게 됩니다. 가령, 위장전입이 의심된다면 수사기관에서는 법원으로부터 압수수색 영장을 발부받아, 피의자가 사용하던 본인 명의 휴대폰의 휴대폰 기지국 위치조회...

위장전입에 의해 아파트 청약을 했다는 내용으로 주택법 위반 피의자 신분으로 경찰서나 특별사법경찰단으로부터 출석 요구를 받게 되는 경우가 있습니다. 보통은 아파트 청약 당첨 후 계약을 한지 몇 달 내지 1-2년 가량이 경과되었을 때 이런 경찰서 소환 통지를 받게 될 때가 많은데요. 예상을 전혀 못하고 있었다 보니 처음에는 보이스피싱 전화가 아닌가 싶다가, 이후 실제 경찰서나 국토부 특사경 연락이 맞다는 사정을 깨닫고는 당황하여 어찌할 바를 모르게 될 수 있습니다. 당사자 사정에 따라 다르겠으나, 위장전입에 의한 부정청약 피의자로 조사를 받아야 한다는 경찰 연락이 왔다면, 수사기관에서는 이미 아파트 청약자가 청약 시점에 청약 홈에 기재한 주민등록 주소지가 실 거주지와 상이하다는 사정을 확인했거나 최소 의심하고 있다고 볼 수 있습니다. 즉, 경찰이나 특사경에서는 아파트 당첨자가 청약 당시 주소지라고 적어냈던 장소가 실제로는 실 거주지가 아니며, 서류상 주소만 옮겨놓은 위장전입 상황이라고 보고 있는 것인데요. 만약, 청약 당시 실거주지는 다른 곳이었음에도, 아파트 청약 가점 획득을 위해서든 1순위 당첨을 위해서 주소만 옮겨 놓은 것이 사실이라면 이는 위장전입에 의한 부정청약으로 간주될 수 있는 사안이니 주의가 필요합니다. 위장전입에 의한 청약은 주택법에서 금지하고 있는 부정청약으로, ◆ 아파트 청약 취소 사유에 해당하며 ◆ 이와 별도로 주택...

위장전입은 주민등록법 전입신고와 관련하여 실제 살고 있지 않는 장소로 전입을 넣어둔 경우를 의미하는데요. 사실 주민등록법상 위장전입만으로 실제 처벌이 되는 사건은 극히 드문 것이 일반적입니다. 그런데, 최근에는 아파트청약과 관련하여, ▶ 청약 1순위 자격을 획득하고자 하는 목적에서 주택 공급 지역으로 주소를 옮겨두거나, ▶ 부양가족 수에서 가점을 받기 위해 부모님을 부양가족으로 등재해놓고 청약 당첨을 노리는 경우가 많은데요. 막상 청약 당첨이 된지 한참 지난 시점에 관련 사실이 적발되어 문제가 될 때가 많습니다. 위장전입에 관해서는 구청이나 국토교통부에서 전체 국민을 대상으로 전수조사를 하기가 사실상 불가능하기에, 수사기관 역시도 위장전입 적발 그 자체만을 위한 기획수사는 하지 않는다고 볼 수 있습니다. 다만, 아파트 부정청약 당첨자를 가려 내기 위하여, 국토교통부나 각 지자체 부동산 특별사법경찰단에서는 청약 당첨 이후 공급계약서를 작성한 계약자들을 대상으로 위장전입에 의한 부정 청약을 했는지를 전수조사하고 있습니다. 즉, 주택법에서는 위장전입으로 주소지를 옮겨두고 청약하는 것을 부정청약으로 간주하고 있다는 점에서, 아파트 당첨 이후 입주 전 혹은 입주 시점 이후에라도 위장전입 사실이 드러나면 주택법 위반으로 처벌을 피할 수 없게 됩니다. 더하여, ◆ 아파트 공급계약이 취소되는 불이익을 입게 되며, ◆ 시행사와의 공급계약서 내용에 따...

최근 국토교통부나 지자체 소속 특사경에서 아파트 부정청약 당첨 사례를 꾸준히 전수조사하여 주택법 위반 청약자들을 적발해 내고 있습니다. 가장 흔한 사례는 위장전입에 의한 부정청약으로 실제 거주하지 않는 지역에 주소지를 옮겨두어 1순위 청약자격을 얻거나 청약 가점을 얻어 당첨된 케이스이고, 그다음으로는 신혼부부 특공이나 노부모 부양 특별공급을 신청하고자 서류 위조나 허위 전입신고 등을 하여 아파트 청약을 한 사례들입니다. 사실, 청약 시점에는 신청자가 위장전입을 했는지 어떤 자격 위조를 했는지 청약 홈 관리자나 아파트 시행사에서 이 부분을 확인하는 것이 물리적으로 불가능하다고 볼 수 있는데요. 다만, 국토부나 도청 소속 부동산 특별사법경찰단에서는 청약 시점으로부터 수개월 내지 1-2년이 지난 시점에라도, 개별 아파트 단지 청약 당첨자들의 명단을 넘겨받아 계약 시점에 제출한 증빙서류 일체를 전수 조사해 부정청약이 의심되는 사례를 전수조사하고 있습니다. 즉, 수사기관에서는 청약 당첨자들이 제출한 구비서류 및 주민등록 등초본 등 서류를 우선 검토하여 위장전입 등 부정 청약에 의한 당첨자로 의심되는 대상자들을 우선 선별해 둔 후, 이에 대한 정밀조사를 실시해 부정청약 피의자들을 형사입건 시키게 됩니다. 가령, 위장전입이 의심된다면 수사기관에서는 법원으로부터 압수수색 영장을 발부받아, 피의자가 사용하던 본인 명의 휴대폰의 휴대폰 기지국 위치조회...

위장전입에 의해 아파트 청약을 했다는 내용으로 주택법 위반 피의자 신분으로 경찰서나 특별사법경찰단으로부터 출석 요구를 받게 되는 경우가 있습니다. 보통은 아파트 청약 당첨 후 계약을 한지 몇 달 내지 1-2년 가량이 경과되었을 때 이런 경찰서 소환 통지를 받게 될 때가 많은데요. 예상을 전혀 못하고 있었다 보니 처음에는 보이스피싱 전화가 아닌가 싶다가, 이후 실제 경찰서나 국토부 특사경 연락이 맞다는 사정을 깨닫고는 당황하여 어찌할 바를 모르게 될 수 있습니다. 당사자 사정에 따라 다르겠으나, 위장전입에 의한 부정청약 피의자로 조사를 받아야 한다는 경찰 연락이 왔다면, 수사기관에서는 이미 아파트 청약자가 청약 시점에 청약 홈에 기재한 주민등록 주소지가 실 거주지와 상이하다는 사정을 확인했거나 최소 의심하고 있다고 볼 수 있습니다. 즉, 경찰이나 특사경에서는 아파트 당첨자가 청약 당시 주소지라고 적어냈던 장소가 실제로는 실 거주지가 아니며, 서류상 주소만 옮겨놓은 위장전입 상황이라고 보고 있는 것인데요. 만약, 청약 당시 실거주지는 다른 곳이었음에도, 아파트 청약 가점 획득을 위해서든 1순위 당첨을 위해서 주소만 옮겨 놓은 것이 사실이라면 이는 위장전입에 의한 부정청약으로 간주될 수 있는 사안이니 주의가 필요합니다. 위장전입에 의한 청약은 주택법에서 금지하고 있는 부정청약으로, ◆ 아파트 청약 취소 사유에 해당하며 ◆ 이와 별도로 주택...

청약에 당첨되어 입주를 기다리고 있던 찰나에 위장전입으로 인한 부정청약 혐의로 조사를 받아야 한다는 경찰의 연락을 받게 되는 경우가 있습니다. 물론 청약에 당첨되기 위해 고의적으로 마음을 먹고 위장전입을 한 경우도 있겠으나, 본인의 행동이 문제가 될 것이라 생각하지 못하고 전입신고를 하였다가 차후 경찰로부터 연락을 받게 되는 사례가 대부분일 것입니다. 가령 수일 내로 조부모 등을 부양할 계획을 세웠기에 앞당겨서 전입신고를 한 것인데 부양가족 조작으로 위장전입 혐의를 받게 되는 경우 등인데요. 경찰로부터 소명 자료를 제출하라는 연락을 받았을 경우, 실제로 해당 지역에 거주를 하였으므로 별다른 문제가 되지 않을 것이라 생각하시는 분들도 많으실 것입니다. 그러나 경찰의 소환 요구가 있었다면, 휴대전화 통신 내역이나 해당 지역에서의 카드 결제 내역, 병원 등 이용 내역, 우편물 및 수도, 전기, 가스 요금 등에 대한 납부 내역 등이 이미 확보되어 있을 가능성이 높습니다. 따라서 단순히 일주일에 몇 번은 해당 지역을 방문했고 이 정도면 실거주가 아니냐는 식의 주장만으로는 혐의를 벗기 어려울 수밖에 없는데요. 위장전입 경찰 조사 연락 대처법은 대개 문제 되는 사례로는, 청약브로커가 당첨 가능성이 높은 청약자를 대신해 대리청약 및 대리계약을 체결하는 등 청약통장 또는 청약자격을 매매하는 방식, 해당 지역 거주자 청약자격을 얻기 위해 위장 전입을 ...

송파변호사 상담, 은우 법무법인입니다. 전세나 임대차 기간이 만료되어 보증금을 돌려받고 이사를 가야 하는데, 집주인이 임대차보증금을 돌려주는 것을 차일피일 미루면서 연락조차 잘 안되는 경우가 있습니다. 임차인 입장에서는 아마도 최소 한 달보다 더 더 이전 시점에 계약 갱신을 하지 않겠다는 의사 통지를 했을 것이고, 언제 이사를 나갈 것이라는 점을 임대인에게 전화로든 문자로든 통보했을 것인데요. 이후 집주인은 자기 나름대로 부동산에 집을 내놓고 다음 세입자를 구하려고 시도를 해왔을 것입니다. 그런데, 문제는 임대인이 자기 개인적인 여윳돈은 없어 다음 세입자로부터 보증금을 받아 전 세입자에게 돌려주려고 마음먹을 때 발생할 수 있습니다. 사실, 서울이나 수도권 지역의 선호도가 높은 지역의 아파트라면 조건이 과하지 않는 한 부동산에 집을 내놓으면 전세나 월세 세입자를 어렵지 않게 구할 수 있어 보증금 분쟁 소송이 발생할 가능성은 높지 않습니다. 반면, 비수도권 지역의 아파트이거나 최근에 선호도가 급격히 떨어지고 있는 빌라의 경우에는, 전세가 하락 추세와 더불어 세입자들 역시 보증금을 떼일 걱정을 한다는 점에서 새로운 임차인을 구하기가 쉽지 않습니다. 더욱이, 비인기 지역의 경우에는 기존 임차인이 지급했던 액수와 동일한 수준의 보증금으로는 새로운 세입자를 단기간에 구하기 쉽지 않아, 보통은 전세가를 낮춰야 새 임차인을 신속히 구할 수 있을 것...

송파민사변호사 법무법인 은우입니다. 아파트나 빌라 등 주택임대차 기간 만료 시점에 있어 집주인이 전세보증금 반환을 미루면서 연락도 잘 받지 않아 난처한 상황에 처하는 임차인 사례가 지속적으로 늘고 있습니다. 임대인이 임대차보증금 지급을 지체하면서 전세금을 빼주지 못하는 이유는 보통 다음과 같습니다. 다음 세입자가 들어와야 보증금을 받아 그 돈으로 전 세입자 전세금을 지급하려고 했는데 임대가 나가지 않는 경우이거나, 당해 부동산 전세 시세가 하락하여 새로운 세입자를 들이더라도 기존 임차인 보증금을 빼주려면 추가로 수억 원 이상의 여유자금이 있어야 하는데 그 돈을 구하지 못하는 사례들입니다. 물론, 임대인 입장에서는 당해 부동산을 담보로 대출이라도 받아 전 세입자 보증금을 빼주면 될 것인데, 굳이 대출까지는 받고 싶지 않다거나 이미 선순위 은행 근저당권이 잡혀 있어 추가 대출이 어려운 상황일 수도 있습니다. 다만, 전세 기간 만료 시점에 맞추어 보증금반환을 받아 이사를 가야 하는 임차인 입장에서는, 임대인이 이런저런 이유를 대면서 임차보증금 지급을 미루면서 좀 더 살아달라 기다려달라고 부탁해오면 곤란한 상황에 처할 수밖에 없습니다. 새로 이사 갈 집을 구해두었을 것이니 기존 집에서 보증금을 받아야 새로운 곳 전세금이든 매매 잔금을 치를 수 있기 때문입니다. 당연하겠으나 거주지 이전에 관한 문제는 최소 몇 달 이전부터 계획을 짜 진행해왔을...

문정동 민사변호사 법무법인 은우입니다. 최근 전반적으로 전세가가 하락하면서 일부 지역에서는 역전세가 생기거나 갭투자를 했던 집주인들이 전세금 반환 여력이 안되면서 전세금 반환 사고가 많이 발생하고 있는데요. 금리가 인상되면서 부동산 가격은 다소 하락하거나 정체기에 있다는 점에서, 전세금 반환 문제가 사회적으로 큰 이슈가 되고 있습니다. 이런 이유로 인해 소위 전세금소송이라고 호칭되는 임대차보증금반환 소송을 고려하고 있는 임차인이나 전세권자들 수가 크게 증가하고 있습니다. 즉, 전세 계약기간이 만료되었고 전세권자인 임차인이 계약갱신을 청구하지 않은 이상에는 전세기간 만료 시에 세입자는 부동산에서 퇴거하면서 점유를 집주인에게 넘겨주면 되고, 이와 동시에 집주인은 전세금을 반환해 주면 되는데요. 여기서 점유의 이전과 전세금 반환은 원칙상 동시 이행을 해주면 되며, 세입자가 퇴거하고 있지 않은 이상에는 집주인 역시도 전세금을 빼주지 않아도 된다고 볼 수 있습니다. 사실, 아파트나 빌라와 같은 주거용 건물에 관한 임대차에 관하여는 주택임대차보호법이 민법에 우선하여 적용되기에, 소위 전세권자라고 해도 실제로 부동산등기부에 전세권 등기를 설정해 두는 경우는 극히 드뭅니다. 이런 이유로 인해 만약 전세금을 제때 반환받지 못한 주택 임대차 전세권자가 임대인인 집주인을 상대로 소송을 건다고 한다면, 정식 명칭으로는 임대차보증금반환 소송이라는 명칭으로 ...

송파변호사 상담, 은우 법무법인입니다. 전세나 임대차 기간이 만료되어 보증금을 돌려받고 이사를 가야 하는데, 집주인이 임대차보증금을 돌려주는 것을 차일피일 미루면서 연락조차 잘 안되는 경우가 있습니다. 임차인 입장에서는 아마도 최소 한 달보다 더 더 이전 시점에 계약 갱신을 하지 않겠다는 의사 통지를 했을 것이고, 언제 이사를 나갈 것이라는 점을 임대인에게 전화로든 문자로든 통보했을 것인데요. 이후 집주인은 자기 나름대로 부동산에 집을 내놓고 다음 세입자를 구하려고 시도를 해왔을 것입니다. 그런데, 문제는 임대인이 자기 개인적인 여윳돈은 없어 다음 세입자로부터 보증금을 받아 전 세입자에게 돌려주려고 마음먹을 때 발생할 수 있습니다. 사실, 서울이나 수도권 지역의 선호도가 높은 지역의 아파트라면 조건이 과하지 않는 한 부동산에 집을 내놓으면 전세나 월세 세입자를 어렵지 않게 구할 수 있어 보증금 분쟁 소송이 발생할 가능성은 높지 않습니다. 반면, 비수도권 지역의 아파트이거나 최근에 선호도가 급격히 떨어지고 있는 빌라의 경우에는, 전세가 하락 추세와 더불어 세입자들 역시 보증금을 떼일 걱정을 한다는 점에서 새로운 임차인을 구하기가 쉽지 않습니다. 더욱이, 비인기 지역의 경우에는 기존 임차인이 지급했던 액수와 동일한 수준의 보증금으로는 새로운 세입자를 단기간에 구하기 쉽지 않아, 보통은 전세가를 낮춰야 새 임차인을 신속히 구할 수 있을 것...

송파민사변호사 법무법인 은우입니다. 아파트나 빌라 등 주택임대차 기간 만료 시점에 있어 집주인이 전세보증금 반환을 미루면서 연락도 잘 받지 않아 난처한 상황에 처하는 임차인 사례가 지속적으로 늘고 있습니다. 임대인이 임대차보증금 지급을 지체하면서 전세금을 빼주지 못하는 이유는 보통 다음과 같습니다. 다음 세입자가 들어와야 보증금을 받아 그 돈으로 전 세입자 전세금을 지급하려고 했는데 임대가 나가지 않는 경우이거나, 당해 부동산 전세 시세가 하락하여 새로운 세입자를 들이더라도 기존 임차인 보증금을 빼주려면 추가로 수억 원 이상의 여유자금이 있어야 하는데 그 돈을 구하지 못하는 사례들입니다. 물론, 임대인 입장에서는 당해 부동산을 담보로 대출이라도 받아 전 세입자 보증금을 빼주면 될 것인데, 굳이 대출까지는 받고 싶지 않다거나 이미 선순위 은행 근저당권이 잡혀 있어 추가 대출이 어려운 상황일 수도 있습니다. 다만, 전세 기간 만료 시점에 맞추어 보증금반환을 받아 이사를 가야 하는 임차인 입장에서는, 임대인이 이런저런 이유를 대면서 임차보증금 지급을 미루면서 좀 더 살아달라 기다려달라고 부탁해오면 곤란한 상황에 처할 수밖에 없습니다. 새로 이사 갈 집을 구해두었을 것이니 기존 집에서 보증금을 받아야 새로운 곳 전세금이든 매매 잔금을 치를 수 있기 때문입니다. 당연하겠으나 거주지 이전에 관한 문제는 최소 몇 달 이전부터 계획을 짜 진행해왔을...

송파 문정동변호사 법무법인 은우입니다. 유명 브랜드 명품의 가품인 짝퉁을 제작 판매했다가 경찰 조사 출석 연락을 받게 된 후 놀라게 될 때가 있습니다. 주소지 관할 경찰서로부터 피의자 조사 출석 통지를 받게 되었을 수도 있고, 특허청 소속 특별사법경찰단 공무원이 소명 요구를 해오면서 조사 통보를 해왔을 수도 있는데요. 그 외에도 피의자 본인이 운영하던 사무실이나 창고 또는 거주지로 경찰 수사관들이 먼저 찾아와 영장을 제시한 후 압수수색부터 진행될 때도 있습니다. 사무실에 비치해두었던 모조품 재고량을 모두 압수당함은 물론이고, 피의자 소유 휴대폰이나 장부 PC 하드도 경찰이 모두 수거해갈 수 있습니다. 모조품 세관 밀수까지 한 상황이라거나 규모가 큰 짝퉁 제작 판매 사건으로서 다수의 가담자가 있는 사건이라면, 경찰은 피의자들을 긴급체포한 후 구속영장을 청구하는 수순으로 수사를 진행하게 되는데요. 이와 비교하여 본인 혼자 또는 가족 정도가 관여하여 온라인 짝퉁 판매를 주로 한 사건에서는, 경찰은 당장 피의자들을 체포 구속시키지는 않고 불구속 상태에서 날짜를 정해 소환 조사를 진행하게 됩니다. 사실, 명품 모조품 짝퉁업자라면 경찰 현장 단속 위험을 감수하고 오프라인 매장에서 대면으로 가품 판매를 하기는 쉽지 않습니다. 보통은 온라인 쇼핑몰이나 자기가 개설한 가게 사이트, 스마트스토어 매장을 통해 장기간 가품 판매를 해왔을 가능성이 높습니다...

송파 문정역변호사 상담 법무법인 은우입니다. 전세나 월세 시간이 만료되어 집주인에게 계약 연장을 하지 않겠다는 의사통지를 하고 이사 날짜까지 조율해서 잡았는데, 임대인이 임대차보증금 반환을 제때에 해주지 않는 경우가 있습니다. 원룸 월세 정도여서 보증금이 몇 백만 원 수준이라면 이런 경우가 극히 드물겠으나, 아파트 전세와 같이 보증금 규모가 수억 원 이상이거나 빌라나 원룸 전세인 경우도 그 전세금 액수는 최소 수천만 원부터 억대 이상인 상황이라면 임대보증금 반환 지연으로 문제가 생기는 경우가 많습니다. 문제는 집주인이 갭투자로 인해 보증금 반환 여력이 없게 되거나, 최근과 같이 금리 인상으로 인해 전세금이 대세 하락기에 있는 경우라면 임대차보증금 반환 사고가 발생할 가능성이 높아진다는 점입니다. 전세가격이 대세 상승기에 있다면 전세권자인 집주인이 우위에 있는 시장이 형성된다는 점에서, 전세 매물을 구하기는 힘들게 되지만 전세금 반환 분쟁이 생기는 경우는 비교적 드물 수 있습니다. 집주인 입장에서는 세입자가 퇴거한다고 해도, 얼마든지 새로운 세입자를 구해 전세금을 받아서 그 돈으로 보증금 반환을 해줄 수 있기 때문인데요. 게다가 전세가도 계속 올려 받을 수 있고 부동산 가격도 점차 올라간다는 전제에서는 집주인은 여러모로 이득을 보게 될 것이 분명합니다. 하지만, 부동산 가격 침체기로서 전세가가 지속적으로 하락하는 경우라면 집주인들 입장...

문정동 민사변호사 법무법인 은우입니다. 최근 전반적으로 전세가가 하락하면서 일부 지역에서는 역전세가 생기거나 갭투자를 했던 집주인들이 전세금 반환 여력이 안되면서 전세금 반환 사고가 많이 발생하고 있는데요. 금리가 인상되면서 부동산 가격은 다소 하락하거나 정체기에 있다는 점에서, 전세금 반환 문제가 사회적으로 큰 이슈가 되고 있습니다. 이런 이유로 인해 소위 전세금소송이라고 호칭되는 임대차보증금반환 소송을 고려하고 있는 임차인이나 전세권자들 수가 크게 증가하고 있습니다. 즉, 전세 계약기간이 만료되었고 전세권자인 임차인이 계약갱신을 청구하지 않은 이상에는 전세기간 만료 시에 세입자는 부동산에서 퇴거하면서 점유를 집주인에게 넘겨주면 되고, 이와 동시에 집주인은 전세금을 반환해 주면 되는데요. 여기서 점유의 이전과 전세금 반환은 원칙상 동시 이행을 해주면 되며, 세입자가 퇴거하고 있지 않은 이상에는 집주인 역시도 전세금을 빼주지 않아도 된다고 볼 수 있습니다. 사실, 아파트나 빌라와 같은 주거용 건물에 관한 임대차에 관하여는 주택임대차보호법이 민법에 우선하여 적용되기에, 소위 전세권자라고 해도 실제로 부동산등기부에 전세권 등기를 설정해 두는 경우는 극히 드뭅니다. 이런 이유로 인해 만약 전세금을 제때 반환받지 못한 주택 임대차 전세권자가 임대인인 집주인을 상대로 소송을 건다고 한다면, 정식 명칭으로는 임대차보증금반환 소송이라는 명칭으로 ...

국가보조금을 부정수급하였을 경우라면, 의도하였든 의도치 않았든 간에 무거운 형사 처벌을 받게 될 수 있음은 물론이고 부정수급한 금액의 최대 5배에 달하는 금액이 추가 징수될 수 있어 대응에 유의해야 합니다. 실제로 수급 자격 위반, 직원 허위 등록, 허위 실적 작성, 정산서류 조작, 목적 외 사용, 사업비 과대 책정 등 다양한 형태의 부정수급이 이루어지고 있는 실정입니다. 보조금을 허위 신청하여 편취하거나 보조금횡령하는 경우, 정상적으로 보조금을 교부받은 뒤 다른 용도로 사용하는 경우가 가장 빈번히 발생하고 있는데요. 이처럼 보조금부정수급으로 인해 보조금관리법위반 등 혐의를 받게 되었다면 관련 수사가 이루어질 것인데, 이때 조사는 정기적으로 행해지는 감사 혹은 관련 기관의 모니터링, 퇴사자 고발 등으로 적발되는 경우가 많습니다. 이에 수사기관에서는 어느 정도 혐의점을 포착한 상황이라고 볼 수 있는 만큼, 변호사의 도움을 받아 사실관계에 대해 명확한 설명을 할 필요가 있는데요. 해당 사안에 연루되었다면 고용노동부와 같은 감독 기관이 철저히 조사를 진행하며, 이 과정에서 사업장 압수수색이 진행되는 경우도 있습니다. 실제로 관할 노동청으로부터 소명자료 요청을 받거나, 감독 기관에서 사무실 압수수색을 나와 어떻게 대응해야 할지 법무법인 은우 형사전문 변호사를 찾아주시는 분들이 많이들 계신데요. 보조금관리법위반 형량 무겁기에 거짓된 내용으로 ...

본인의 사업장이 보조금 신청 요건에 부합하지 않음에도 불구하고 보조금을 수령하기 위해 부정한 방법을 이용하였다가 적발되어 법무법인 은우에 법률 조력을 요청해 주시는 분들이 계십니다. 보조금 부정수급 방법 및 정확한 액수에 따라 다르지만, 적극적인 수법을 이용하여 보조금을 편취한 것이라 판단된다면 수 년 이상의 징역형이 선고되는 사례도 빈번한데요. 이에 정부 보조금횡령 부정수급으로 적발된 상황이라면 조속히 변호사의 조력을 받아 문제를 해결해야만 합니다. 보조금부정수급 사례는 보조금관리법위반으로 적발되는 케이스는 주로 ① 보조금 지급 신청 시 제출한 보조금 사용 계획과 실사용 내역이 다른 경우, ② 요건에 부합하지 않는데도 불구하고 문서를 위조하여 보조금을 신청한 경우, ③ 보조금 중 일부를 사적 용도로 사용한 경우가 대표적인데요. 세부적으로 들어가면, ● 가족이나 지인 명의를 빌려 마치 신규 채용한 것으로 속여 지원금 신청하는 경우, ● 고용지원금 지원 요건에 맞는 것처럼 보이기 위해 근로계약서의 입사일을 변경하는 등 서류를 위조하여 지원금을 신청하는 경우, ● 휴업 휴직을 하지 않고 모두 정상 출근하였음에도 출퇴근 기록을 조작하여 지원금 신청하는 경우 등 다양한 사례가 존재합니다. 주의해야 할 점은, 보조금 부정수급은 단순히 해당 금액을 반환한다고 해서 해결되는 것이 아니라 무거운 형사 처벌까지 받을 수 있다는 것입니다. 이때 정확히...

정부지원금이나 고용지원금, 태양광보조금, 에너지공단 보조금, 디지털일자리 보조금 등을 지급받았는데, 보조금 부정수급이나 정부지원금 횡령 혐의로 노동청이나 경찰 검찰청으로부터 조사 출석 통지를 받게 되는 경우가 있습니다. 우선 고용노동청에서 연락이 오는 경우는, 사업장을 관할하는 노동청 지사 담당자로부터 유령직원 등록이나 허위서류 제출, 출퇴근 근퇴 조작 등으로 인한 지원금 부정수급이나 보조금횡령이 의심되니 소명자료를 우선 제출하라는 연락을 받게 될 수 있습니다. 경우에 따라서는 담당 부서 직원이나 대표자로 하여금 참고인 조사를 받으러 고용노동청 사무실로 출석하라는 안내를 받게 될 수 있습니다. 예상할 수 있다시피 노동청에서 조사를 하여 보조금 부정수급 의심 정황을 다수 발견하였고, 사건을 수사기관에 수사의뢰하기 이전에 관련 자료 취합을 위해 직원이나 대표자 진술을 받으려고 하는 것입니다. 물론, 소명자료 제출 기회는 주어야 하니, 보조금횡령을 한 것이 아님을 입증할 수 있는 증빙자료가 있으면 언제까지 제출하라고 안내를 해주는 것일 뿐입니다. 그런데, 문제는 최근에는 고용노동청과 같은 지원금 지급 주무 부서가 아닌, 경찰서나 검찰청 합동수사단에서 보조금관리법위반 피의자들에게 바로 조사 출석 통지를 해올 때가 많다는 점입니다. 특정 지역 검찰청에 고용노동청 직원과 경찰, 검사가 포함된 보조금부정수급 합동수사팀 TF가 설립되어 있고, 태양...

최근 국가 및 지자체 보조금을 받아 사업을 진행하였다가 관할 노동청으로부터 소명자료 요청을 받아 법무법인 은우를 찾아주시는 분들이 많으십니다. 해당 사안은 그 특성상 보조금을 다른 용도로 사용하거나 허위 직원을 등록한 즉시 발각되는 경우보다, 오랜 기간 부정한 방법으로 보조금을 수령하였다가 적발되어 피해 규모가 매우 큰 경우가 많은데요. 뿐만 아니라 보조금 부정수급은 일반적인 횡령죄보다 죄질이 좋지 않다고 판단되므로, 유죄로 인정될 경우 높은 수준의 형량이 선고될 수 있어 주의가 필요합니다. 부정수급으로 인정되는 금액에 따라 특정경제범죄가중처벌법까지 적용될 수 있으며, 이러한 경우라면 징역형 선고를 피하기 어려워진다는 사실을 유념해두셔야 합니다. 보조금 횡령 유형, 고용노동청 조사 대응은 보조금관리법위반 사건에 연루되는 케이스는 매우 다양하며, 앞서 말씀드린 것처럼 허위 직원을 등록하거나 요건에 맞지 않음에도 불구하고 허위로 서류를 작성하여 지원금을 수급하였다가 문제가 되는 사례가 많습니다. 관할 기관의 전수조사로 적발이 되거나 퇴사를 한 전 직원의 내부 고발로 인해 사건화되는 경우도 있는데요. 이처럼 보조금과 관련하여 소환 조사 통보를 받았다면 행정청이 이미 정황증거를 확보한 상태에서 수사를 시작한 것으로 보아야 하며, 사안에 따라 보조금 신청 자격 및 사용처에 대한 의문스러운 점이 발견될 경우 사업장에 보조금 사용 용도를 증빙할 ...

사업을 운영하며 보조금을 받기 위해 유령 직원을 등록한다든가, 요건에 맞지 않는데도 불구하고 허위로 서류를 작성하여 지원금을 부정수급하였다가 적발되는 경우가 있습니다. 이러한 상황이라면 고용노동부에서 사전처분 통지에 관한 문건을 송달받았거나, 조사가 필요하다는 연락을 받으셨을 것인데요. 간혹 지원받은 보조금을 토해내면 사건이 종결될 것이라 생각하시는 등 해당 행위에 대한 심각성을 제대로 인지하지 못해 안일하게 대응하는 경우도 있는데, 고용노동부 조사 시점부터 조속히 사안에 맞는 대책을 마련해야만 불이익을 최소화할 수 있다는 사실을 명심하셔야 합니다. 실제 사례를 살펴보면 과거에는 집행유예 선고로 종결되었을 만한 사건도 최근에는 실형이 선고되는 경우가 많으며, 1심에서 징역을 선고받고 항소심을 대비하기 위해 은우 법무법인을 찾아주시는 분들도 많으신데요. 보조금 부정수급 적발 경위는? 우선 보조금 부정수급으로 적발되는 경위에 관하여 먼저 설명해 드리자면, 각 관리 기관에서는 보조금을 지원받은 기업에 대해 지속적으로 모니터링을 진행하는데, 그 과정에서 지원금 부정수급 사실이 발각될 수 있습니다. 또한 퇴사한 직원의 내부 고발로 인해 보조금관리법위반 조사에 착수하게 되는 케이스도 있습니다. 만약 부정수급이 의심된다면 고용노동부 등 관리 기관에서는 지원금의 입출금 내역을 확인할 수 있는 계좌 거래 내역, 참여 근로자의 참여 자격 확인을 위한 ...

송파변호사 상담, 은우 법무법인입니다. 전세나 임대차 기간이 만료되어 보증금을 돌려받고 이사를 가야 하는데, 집주인이 임대차보증금을 돌려주는 것을 차일피일 미루면서 연락조차 잘 안되는 경우가 있습니다. 임차인 입장에서는 아마도 최소 한 달보다 더 더 이전 시점에 계약 갱신을 하지 않겠다는 의사 통지를 했을 것이고, 언제 이사를 나갈 것이라는 점을 임대인에게 전화로든 문자로든 통보했을 것인데요. 이후 집주인은 자기 나름대로 부동산에 집을 내놓고 다음 세입자를 구하려고 시도를 해왔을 것입니다. 그런데, 문제는 임대인이 자기 개인적인 여윳돈은 없어 다음 세입자로부터 보증금을 받아 전 세입자에게 돌려주려고 마음먹을 때 발생할 수 있습니다. 사실, 서울이나 수도권 지역의 선호도가 높은 지역의 아파트라면 조건이 과하지 않는 한 부동산에 집을 내놓으면 전세나 월세 세입자를 어렵지 않게 구할 수 있어 보증금 분쟁 소송이 발생할 가능성은 높지 않습니다. 반면, 비수도권 지역의 아파트이거나 최근에 선호도가 급격히 떨어지고 있는 빌라의 경우에는, 전세가 하락 추세와 더불어 세입자들 역시 보증금을 떼일 걱정을 한다는 점에서 새로운 임차인을 구하기가 쉽지 않습니다. 더욱이, 비인기 지역의 경우에는 기존 임차인이 지급했던 액수와 동일한 수준의 보증금으로는 새로운 세입자를 단기간에 구하기 쉽지 않아, 보통은 전세가를 낮춰야 새 임차인을 신속히 구할 수 있을 것...

송파민사변호사 법무법인 은우입니다. 아파트나 빌라 등 주택임대차 기간 만료 시점에 있어 집주인이 전세보증금 반환을 미루면서 연락도 잘 받지 않아 난처한 상황에 처하는 임차인 사례가 지속적으로 늘고 있습니다. 임대인이 임대차보증금 지급을 지체하면서 전세금을 빼주지 못하는 이유는 보통 다음과 같습니다. 다음 세입자가 들어와야 보증금을 받아 그 돈으로 전 세입자 전세금을 지급하려고 했는데 임대가 나가지 않는 경우이거나, 당해 부동산 전세 시세가 하락하여 새로운 세입자를 들이더라도 기존 임차인 보증금을 빼주려면 추가로 수억 원 이상의 여유자금이 있어야 하는데 그 돈을 구하지 못하는 사례들입니다. 물론, 임대인 입장에서는 당해 부동산을 담보로 대출이라도 받아 전 세입자 보증금을 빼주면 될 것인데, 굳이 대출까지는 받고 싶지 않다거나 이미 선순위 은행 근저당권이 잡혀 있어 추가 대출이 어려운 상황일 수도 있습니다. 다만, 전세 기간 만료 시점에 맞추어 보증금반환을 받아 이사를 가야 하는 임차인 입장에서는, 임대인이 이런저런 이유를 대면서 임차보증금 지급을 미루면서 좀 더 살아달라 기다려달라고 부탁해오면 곤란한 상황에 처할 수밖에 없습니다. 새로 이사 갈 집을 구해두었을 것이니 기존 집에서 보증금을 받아야 새로운 곳 전세금이든 매매 잔금을 치를 수 있기 때문입니다. 당연하겠으나 거주지 이전에 관한 문제는 최소 몇 달 이전부터 계획을 짜 진행해왔을...

송파 문정역변호사 상담 법무법인 은우입니다. 전세나 월세 시간이 만료되어 집주인에게 계약 연장을 하지 않겠다는 의사통지를 하고 이사 날짜까지 조율해서 잡았는데, 임대인이 임대차보증금 반환을 제때에 해주지 않는 경우가 있습니다. 원룸 월세 정도여서 보증금이 몇 백만 원 수준이라면 이런 경우가 극히 드물겠으나, 아파트 전세와 같이 보증금 규모가 수억 원 이상이거나 빌라나 원룸 전세인 경우도 그 전세금 액수는 최소 수천만 원부터 억대 이상인 상황이라면 임대보증금 반환 지연으로 문제가 생기는 경우가 많습니다. 문제는 집주인이 갭투자로 인해 보증금 반환 여력이 없게 되거나, 최근과 같이 금리 인상으로 인해 전세금이 대세 하락기에 있는 경우라면 임대차보증금 반환 사고가 발생할 가능성이 높아진다는 점입니다. 전세가격이 대세 상승기에 있다면 전세권자인 집주인이 우위에 있는 시장이 형성된다는 점에서, 전세 매물을 구하기는 힘들게 되지만 전세금 반환 분쟁이 생기는 경우는 비교적 드물 수 있습니다. 집주인 입장에서는 세입자가 퇴거한다고 해도, 얼마든지 새로운 세입자를 구해 전세금을 받아서 그 돈으로 보증금 반환을 해줄 수 있기 때문인데요. 게다가 전세가도 계속 올려 받을 수 있고 부동산 가격도 점차 올라간다는 전제에서는 집주인은 여러모로 이득을 보게 될 것이 분명합니다. 하지만, 부동산 가격 침체기로서 전세가가 지속적으로 하락하는 경우라면 집주인들 입장...

문정동 민사변호사 법무법인 은우입니다. 최근 전반적으로 전세가가 하락하면서 일부 지역에서는 역전세가 생기거나 갭투자를 했던 집주인들이 전세금 반환 여력이 안되면서 전세금 반환 사고가 많이 발생하고 있는데요. 금리가 인상되면서 부동산 가격은 다소 하락하거나 정체기에 있다는 점에서, 전세금 반환 문제가 사회적으로 큰 이슈가 되고 있습니다. 이런 이유로 인해 소위 전세금소송이라고 호칭되는 임대차보증금반환 소송을 고려하고 있는 임차인이나 전세권자들 수가 크게 증가하고 있습니다. 즉, 전세 계약기간이 만료되었고 전세권자인 임차인이 계약갱신을 청구하지 않은 이상에는 전세기간 만료 시에 세입자는 부동산에서 퇴거하면서 점유를 집주인에게 넘겨주면 되고, 이와 동시에 집주인은 전세금을 반환해 주면 되는데요. 여기서 점유의 이전과 전세금 반환은 원칙상 동시 이행을 해주면 되며, 세입자가 퇴거하고 있지 않은 이상에는 집주인 역시도 전세금을 빼주지 않아도 된다고 볼 수 있습니다. 사실, 아파트나 빌라와 같은 주거용 건물에 관한 임대차에 관하여는 주택임대차보호법이 민법에 우선하여 적용되기에, 소위 전세권자라고 해도 실제로 부동산등기부에 전세권 등기를 설정해 두는 경우는 극히 드뭅니다. 이런 이유로 인해 만약 전세금을 제때 반환받지 못한 주택 임대차 전세권자가 임대인인 집주인을 상대로 소송을 건다고 한다면, 정식 명칭으로는 임대차보증금반환 소송이라는 명칭으로 ...

문정동변호사 법무법인 은우 민사소송 전담센터입니다. 임대인인 집주인과의 전세금 반환문제로 골머리를 앓게 되는 경우가 있습니다. 전세 기간 만료 시점은 거의 임박했거나 이미 지났는데, 집주인이 당장은 전세금을 빼주기가 어렵다면서 다음 세입자를 구할 때까지 기다려 달라는 일방적인 통보를 해오는 경우입니다. 특히, 최근과 같은 부동산 가격 하락기에는 전세가 역시도 큰 폭으로 하락하면서 세입자 우위 시장이 형성되고 있다는 점에서, 이와 같은 전세금 분쟁 사례가 크게 늘고 있습니다. 사실, 전세금 반환의 좀더 세분화된 명칭은 임대차보증금반환이라고 할 수 있는데요. 우리가 호칭하는 주요 전세는 실제 전세권등기를 하지 않는, 전입신고에 의해 주택임대차보호법 보호를 받는 임대차계약에 근거하기 때문입니다. 따라서, 아파트나 빌라 등 주택의 전세금 반환문제로 소송이 진행된다면, 실제 소장에 적는 소송 명칭은 임대차보증금 반환이라 볼 수 있겠습니다. 그렇다면, 보증금을 제때 돌려받거나 가능한 빨리 상환 받아 이사를 나가기 위해서 세입자인 임차인이 취할 수 있는 조치에는 무엇이 있을까요? 물론, 전세사기 급 사건이 아니거나 깡통전세 상황에 처했다거나, 집주인이 아예 전세금 상환 의지가 없는 경우 정도가 아닌 한은, 임차인으로서는 협의에 의해 사안을 해결함이 최선일 것은 분명합니다. 어떤 소송을 하더라도 시간과 노력이 상당히 투여된다는 점에서, 당사자 간 ...

구인구직 사이트나 인스타 페이스북 광고를 보고 재택근무가 가능한 부업 아르바이트라고 해서 채용 지원을 했다가 무려 돈세탁 범죄에 공범이나 하수인으로 연루되는 경우가 있습니다. 단기 고액 알바를 뽑는다고 하면서, 투잡으로 일할 수도 있고 업무가 생길 때에만 코인 구매를 회사 대신 대행해 주면 된다는 식입니다. 다만, 이런 제안을 받고 조건에 혹해 코인 대리 구매를 해주었다가는 불법 자금 세탁이나 보이스피싱 사기 사건에 가담자로 엮일 수 있으니 주의가 필요합니다. 코인 구매대행 돈세탁 대략적인 구조는 코인 구매대행은 쉽게 정의하자면 누군가나 나에게 가상화폐를 구매할 돈을 입금해 주면, 내가 내 명의로 가입한 코인거래소 계정으로 로그인해 비트코인과 같은 암호화폐를 구매 대행해 주는 것을 의미합니다. 구매대행한 코인은 의뢰자가 미리 보내준 전자지갑 계정으로 보내주는 식인데요. 사실상 금융기관을 통한 차명거래를 한 경우라고 볼 수 있습니다. 그런데, 코인 구매대행을 해주다 보면 빠르면 하루 이틀 내로, 길게는 몇 주 안에 내 은행 계좌와 코인거래소 계정 모두가 갑자기 지급정지되면서 거래할 수 없는 상황이 발생하게 됩니다. 내 통장으로 돈을 이체해 준 보이스피싱 피해자가 경찰이나 은행에 신고해 계좌 정지를 시켰을 수도 있고, 돈 세탁 범죄를 추적 수사 중에 있던 경찰 수사팀에서 거래정지를 요청했을 수도 있는데요. 이 시점쯤 되면 코인 대리구매 ...

최근 비트코인을 비롯한 가상화폐 가격이 급등하면서 보이스피싱이나 불법 돈세탁에 코인 구매대행이나 가상화폐 대리구입을 통한 범죄수익 이체 송금 사건 발생 건수가 급증하고 있습니다. 불법 보이스피싱이나 돈세탁 일당으로서는 사기 피해금이거나 도박자금 마약 대금을 코인 자금 세탁이나 이체를 통해 은닉하면서 해외 코인거래소로 반출해 현금화하는 시도를 하는 것인데요. 본인은 범죄 일당도 전혀 아니고 단순 알바 구직자였다거나 급전 마련을 하고자 금융기관 대출을 알아보던 과정에서 아주 좋은 조건의 알바 광고를 보고 지원했다가 관련 범죄 공범이나 방조범으로 연루될 수 있습니다. 바로 구매대행 사기방조 사건에 직접 가담하여 비트코인 구매대행을 본인 명의로 해주게 되는 것인데요. 내 통장으로 입금된 수백 수천만 원의 돈을 내가 가입해 있는 가상화폐거래소 연계 은행으로 재이체 한 후, 내 코인거래소 계정을 통해 당일 시세로 비트코인을 풀 매수한 다음에 대리구매를 의뢰한 일당이 지시하는 대로 타인 전자지갑 계정으로 코인송금을 해주는 식의 일 처리를 해주는 것입니다. 짧게는 하루 이틀, 길게는 한 달 이상 이런 가상화폐대리구매 사기 행위를 계속해 주게 될 수 있으며, 내가 코인구매대행을 한 총 액수도 적게는 몇백부터 많게는 수억 원 이상에 달하게 될 수도 있습니다. 사실, 그 누구라도 보이스피싱 범죄 완성에 기여한다거나 불법 돈 세탁을 도와준다는 사실을 알고...

성남 마약전문변호사 법무법인 은우입니다. 처음에는 보이스피싱 전화인가 긴가민가 했으나, 알고 보니 경찰 마약수사팀 수사관으로부터 전화가 걸려 올 때가 있습니다. 확인해야 할 게 있으니 마약류관리법위반 참고인이나 피의자 신분으로 경찰조사를 받으러 오라는 통지를 받게 될 때입니다. 사실 드문 경우를 제외하면 아무 혐의도 없는 당사자가 억울하게 마약 구매 혹은 투약 관련으로 조사에 불려갈리는 없습니다. 최근에 어떤 계기로 현장에서 마약 투약을 하다가 적발되었다거나 지인이 검거되는 바람에 같이 엮인 사레를 제외한다면, 아마도 과거에 마약코인거래 방식을 통해 구매 대금을 송금한 사실이 수사망에 포착되었을 가능성이 높습니다. 예상하지 못하고 있다가 수사관 전화를 받게 되었을 것이니, ① 무슨 일인데 왜 나한테 그러시냐, ② 무슨 말을 하시는지 모르겠고 전혀 기억이 안 난다, ③코인을 보낸 적은 있는데 마약이 아닌 다른 용도로 보낸 것 같다, ④ 지인이나 술집에서 처음 만난 사람이 부탁해 송금만 해줬지 이유는 모른다 식으로 혐의를 부인하거나 모르쇠 태도를 보일 때가 많습니다. 물론, 이때 경찰 수사관은 내 말을 믿어주기보다는 나오셔서 조사 때 얘기하시고 자진해서 마약시약검사도 받으시면 된다는 식으로 냉소적인 반응이 나오게 됩니다. 사실, 경찰조사출석 통보를 받은 경우라면 실제로는 본인은 십중팔구 마약을 구매 투약한 적이 있거나, 최소한 소지 또는...

송파변호사 상담, 은우 법무법인입니다. 전세나 임대차 기간이 만료되어 보증금을 돌려받고 이사를 가야 하는데, 집주인이 임대차보증금을 돌려주는 것을 차일피일 미루면서 연락조차 잘 안되는 경우가 있습니다. 임차인 입장에서는 아마도 최소 한 달보다 더 더 이전 시점에 계약 갱신을 하지 않겠다는 의사 통지를 했을 것이고, 언제 이사를 나갈 것이라는 점을 임대인에게 전화로든 문자로든 통보했을 것인데요. 이후 집주인은 자기 나름대로 부동산에 집을 내놓고 다음 세입자를 구하려고 시도를 해왔을 것입니다. 그런데, 문제는 임대인이 자기 개인적인 여윳돈은 없어 다음 세입자로부터 보증금을 받아 전 세입자에게 돌려주려고 마음먹을 때 발생할 수 있습니다. 사실, 서울이나 수도권 지역의 선호도가 높은 지역의 아파트라면 조건이 과하지 않는 한 부동산에 집을 내놓으면 전세나 월세 세입자를 어렵지 않게 구할 수 있어 보증금 분쟁 소송이 발생할 가능성은 높지 않습니다. 반면, 비수도권 지역의 아파트이거나 최근에 선호도가 급격히 떨어지고 있는 빌라의 경우에는, 전세가 하락 추세와 더불어 세입자들 역시 보증금을 떼일 걱정을 한다는 점에서 새로운 임차인을 구하기가 쉽지 않습니다. 더욱이, 비인기 지역의 경우에는 기존 임차인이 지급했던 액수와 동일한 수준의 보증금으로는 새로운 세입자를 단기간에 구하기 쉽지 않아, 보통은 전세가를 낮춰야 새 임차인을 신속히 구할 수 있을 것...

송파민사변호사 법무법인 은우입니다. 아파트나 빌라 등 주택임대차 기간 만료 시점에 있어 집주인이 전세보증금 반환을 미루면서 연락도 잘 받지 않아 난처한 상황에 처하는 임차인 사례가 지속적으로 늘고 있습니다. 임대인이 임대차보증금 지급을 지체하면서 전세금을 빼주지 못하는 이유는 보통 다음과 같습니다. 다음 세입자가 들어와야 보증금을 받아 그 돈으로 전 세입자 전세금을 지급하려고 했는데 임대가 나가지 않는 경우이거나, 당해 부동산 전세 시세가 하락하여 새로운 세입자를 들이더라도 기존 임차인 보증금을 빼주려면 추가로 수억 원 이상의 여유자금이 있어야 하는데 그 돈을 구하지 못하는 사례들입니다. 물론, 임대인 입장에서는 당해 부동산을 담보로 대출이라도 받아 전 세입자 보증금을 빼주면 될 것인데, 굳이 대출까지는 받고 싶지 않다거나 이미 선순위 은행 근저당권이 잡혀 있어 추가 대출이 어려운 상황일 수도 있습니다. 다만, 전세 기간 만료 시점에 맞추어 보증금반환을 받아 이사를 가야 하는 임차인 입장에서는, 임대인이 이런저런 이유를 대면서 임차보증금 지급을 미루면서 좀 더 살아달라 기다려달라고 부탁해오면 곤란한 상황에 처할 수밖에 없습니다. 새로 이사 갈 집을 구해두었을 것이니 기존 집에서 보증금을 받아야 새로운 곳 전세금이든 매매 잔금을 치를 수 있기 때문입니다. 당연하겠으나 거주지 이전에 관한 문제는 최소 몇 달 이전부터 계획을 짜 진행해왔을...

송파 문정역변호사 상담 법무법인 은우입니다. 전세나 월세 시간이 만료되어 집주인에게 계약 연장을 하지 않겠다는 의사통지를 하고 이사 날짜까지 조율해서 잡았는데, 임대인이 임대차보증금 반환을 제때에 해주지 않는 경우가 있습니다. 원룸 월세 정도여서 보증금이 몇 백만 원 수준이라면 이런 경우가 극히 드물겠으나, 아파트 전세와 같이 보증금 규모가 수억 원 이상이거나 빌라나 원룸 전세인 경우도 그 전세금 액수는 최소 수천만 원부터 억대 이상인 상황이라면 임대보증금 반환 지연으로 문제가 생기는 경우가 많습니다. 문제는 집주인이 갭투자로 인해 보증금 반환 여력이 없게 되거나, 최근과 같이 금리 인상으로 인해 전세금이 대세 하락기에 있는 경우라면 임대차보증금 반환 사고가 발생할 가능성이 높아진다는 점입니다. 전세가격이 대세 상승기에 있다면 전세권자인 집주인이 우위에 있는 시장이 형성된다는 점에서, 전세 매물을 구하기는 힘들게 되지만 전세금 반환 분쟁이 생기는 경우는 비교적 드물 수 있습니다. 집주인 입장에서는 세입자가 퇴거한다고 해도, 얼마든지 새로운 세입자를 구해 전세금을 받아서 그 돈으로 보증금 반환을 해줄 수 있기 때문인데요. 게다가 전세가도 계속 올려 받을 수 있고 부동산 가격도 점차 올라간다는 전제에서는 집주인은 여러모로 이득을 보게 될 것이 분명합니다. 하지만, 부동산 가격 침체기로서 전세가가 지속적으로 하락하는 경우라면 집주인들 입장...

서울동부법조타운 송파강동이혼변호사 로펌 은우입니다. 개인마다 이혼 사유나 이혼의 당위성 결정은 논외로 할 때, 일단 배우자와 이혼하기로 마음먹은 이상에는 재판상이혼이 아닌 협의이혼을 하는 것이 시간과 노력 비용 등을 절감할 수 있는 방법입니다. 다만, 현실에서는 양 측이 원만히 합의 이혼을 하는 경우는 드문데요. 특히, 부부 중 일방의 외도로 가정파탄에 이른 경우, 배우자 명의로 상당한 재산이 있어 재산분할 다툼이 생길 경우, 미성년 자녀가 있고 자녀에 대한 양육자 지정 문제로 갈등이 첨예한 경우, 거액의 위자료를 꼭 지급받아야 이혼을 해주겠다는 의사가 확고한 경우 등이라면, 이때에는 필연적으로 이혼소송이 진행될 수밖에 없습니다. 송파강동이혼변호사 로펌 은우에서 이혼소송 상담자들께서 주로 궁금해하시는 내용과 재산분할 위자료 다툼까지 생기는 경우라면 어떻게 대응해야 할지 안내드리겠습니다. 이혼소송 진행 절차와 소요 기간은 대략 어떻게 될까 소송을 먼저 제기한 원고 측에서 소장을 작성하여 법원에 제출하면, 법원에서는 소장의 형식적 요건을 심사한 후 피고 주소지로 송달을 해주게 됩니다. 이미 배우자가 별거 중이고 주소를 옮겼다면 해당 거주지로 소장이 송달될 것이고, 아직 동거 중에 있다면 공식 절차에 따라 현재 집 주소지로 우편물이 오게 됩니다. 피고는 소장을 송달받으면 30일 이내에 답변서를 제출해야 하며, 재판부에서는 이혼소송에 있어서...

서울동부지방법원 법조타운 소재 문정역이혼변호사 로펌 은우입니다. 가정불화 또는 배우자의 외도로 인해 이혼을 고민하게 되는 경우가 있습니다. 그나마, 내가 먼저 이혼을 생각하면서 알아보고 있었다면 변호사 상담을 받든 이것저것 생각할 시간이 있겠지만, 미처 예상 못 하고 있다가 배우자로부터 이혼 요구를 받았다거나 이혼소장까지 이미 송달받았다면 난처한 상황에 처할 수밖에 없습니다. 사실, 부부간에 이혼만 문제 되는 상황이라면 실제 이혼소송까지 진행되지 않고 양자 협의에 의해 이혼을 할 수 있고, 일방은 원하는데 상대방이 이혼을 거부하기에 소송이 진행된다 해도 시간이 걸려서 문제일 뿐 종국적으로는 이혼은 성립될 가능성이 높습니다. 자녀 문제나 재산분할 문제가 얽힌 경우가 아닌 한은, 부부간의 이혼 부분만을 고려한다면 두 사람 중 한 명이 단호하게 이혼을 하기로 마음먹은 이상에는 상대방 측에서 이혼을 거부하면서 혼인관계를 억지로 지속시켜봐야 실익이 없기 때문입니다. 어차피 마음이 떠난 배우자와 무늬만 부부인 채로 별거 생활을 하기보다는, 이혼소송 판결에 의해서든 법원 조정에 의해서든 혼인관계를 해소하고 이혼 다툼이라도 조속히 마무리하는 것이 결과론적인 면에서는 도움이 될 수 있습니다. 이와 비교하여, ◆ 이혼 시에 이혼위자료 액수로 양 측이 첨예하게 다툰다든지, ◆ 배우자 명의로 되어 있는 재산이 상당 액수 있어 부부재산분할에 관해 이견이 생...

문정동 서울동부법조타운 송파이혼변호사 은우 법무법인입니다. 배우자가 가정에 충실하지 않고 다른 이성과 불륜 관계를 지속하고 있었다는 사정을 알게 되면 선택 기로에 놓이게 됩니다. 재고의 여지없이 협의이혼을 하거나 상대가 협조하지 않는다면 불륜이혼소송 진행을 고려해 볼 수 있고, 만약 배우자가 불륜 관계를 즉시 끊고 용서를 구한다면 가정을 그대로 유지한 채 혼인관계를 계속해 나갈지에 대해서도 고민을 할 수도 있습니다. 개별 사건마다 다르고 각 당사자의 성향에 따라 다르겠으나, 만약 미성년 자녀가 있는 경우라면 배우자의 불륜 사실을 알게 되어도 바로 이혼을 마음먹기가 어려울 수도 있습니다. 현실적인 면에서 고려할 요인이 많고, 자녀 관점에서 고민이 될 수 있기 때문입니다. 다만, 불륜을 들킨 남편이나 아내가 나에게 용서를 구하고 가정에 충실하겠다는 서약이라도 하면서 노력하면 모를까, 적반하장 식으로 나오면서 계속 외도를 이어가며 다른 이유를 트집 잡아 시비를 걸거나 반대로 이혼을 요구해온다면, 이때의 현실적인 선택지는 부득이 이혼이 될 수밖에 없을 것입니다. 한편, 내 배우자가 기혼자임을 알면서도 바람을 피운 불륜 상대방에 대해서는 상간자소송을 제기해 불륜 위자료를 청구할 수 있을 것인데요. 물론 상간자소송을 진행하는지 여부는 내가 이혼을 실제 하는지와 무관하게 내 의사에 따라 선택적인 소송 제기가 가능합니다. 불륜 배우자에 대해 이혼소...

채무자에게 빌려준돈받기 문제로 곤욕을 치르고 있는 채권자 입장이라면 채무변제를 받으려면 어떤 조치를 취해야 할지 고민되실 것입니다. 잘 아시다시피, 돈을 빌려주었는데 상대방이 채무변제 대여금을 상환하지 않고 버틴다 하더라도, 그 자체로 어떤 사기죄와 같은 형사범죄가 성립되는 것은 아닙니다. 애초부터 변제 여력이 없이 채권자를 속여 돈을 받아 간 경우임이 입증되는 상황이라면 모를까, 빌려준 돈을 안 갚는 문제는 어디까지나 민사 대여금소송에 의해 해결될 사안일 뿐입니다. 돈의 사용 목적에 관하여 거짓말을 하거나 이미 여러 곳에서 빚독촉을 받고 있으면서도 변제자력이 충분한 것처럼 채권자를 기망해 돈을 받아 갔다면 사기죄가 인정될 수 있겠으나, 이에 관한 입증책임 역시도 채권자가 부담한다는 점에서 사실상 사기 인정 가능성은 낮을 때가 대부분입니다. 따라서, 빌려준돈받기 채무변제를 위한 법적 조치는 대여금소송에 의해 해결해야 함이 원칙입니다. 채무변제 대여금 소송 진행에 있어 고려할 점에 관해 간단히 알려드리겠습니다. 빌려준돈 받기 위한 법적조치, 대여금소송 외에 다른 대안이 없을까 언급드린대로, 채무자에게 별도로 사기죄가 인정되는 경우라면 사기 고소를 통해 상대방 처벌은 물론이고 합의를 유도해 채무 상환 압박을 하는 조치를 취해 볼 수 있겠지만, 그 외 상황이라면 민사소송 절차에 의해 빌려준돈받기 채무변제를 시도할 수밖에 없습니다. 물론, ...

송파 문정동 대여금소송변호사 로펌 은우입니다. 빌려 간 돈을 갚지 않는 채무자로부터 빌려준 돈을 회수하고자 하는 방안으로 민사 대여금소송 제기를 고민하게 될 수 있습니다. 돈을 갚기로 한 변제기가 지났음에도 연락조차 안 되거나 차일피일 변제만 미루면서 시간만 끌고 있다면, 채권자로서는 결국 민사소송 진행을 고민할 수밖에 없게 됩니다. 애초에 상대 재산을 가압류해두지 않았다거나 어떤 담보를 잡아두지 않은 이상에는, 채무자가 돈을 안 갚고 버티는 이상에는 민사소송을 해서 승소해야 상대방 명의 재산이나 예금 등에 대해 경매나 강제집행 추심을 할 수 있는 권한이 생기기 때문입니다. 물론, 채무자가 재산이 아예 없고 직장 생활도 하지 않는 무자력자라고 한다면, 대여금소송을 진행해 승소한다 해도 이후 채권추심을 통해 빌려준 돈에 대한 실질적인 회수가 불가능할 수도 있습니다. 다만, 대여금 액수가 소액 채권이 아니면서 채무자가 차후 지속적으로 사회생활을 하면서 경제활동을 할 사람이라면, 당장에 채권 회수가 어려울 가능성이 있다 해도 일단 대여금소송을 진행해 강제집행권원을 하루빨리 확보해 두는 것이 이득이 될 수 있습니다. 민사 대여금소송을 진행할 때 주로 고려할 부분과 궁금해하시는 사항에 관해 간단히 안내드리겠습니다. 1. 대여금소송 진행 소요 기간은? 개별 사건마다 다르겠으나, 민사 대여금소송은 소 제기 시점부터 1심 판결 선고 시까지 대략 4...

송파민사변호사 서울동부법조타운 로펌 은우입니다. 빌려준돈 돌려받기 문제로 고민을 하던 채권자 입장에서는 변제기가 지나도 돈을 갚지 않고 버티는 채무자에 대해 어떤 조치를 취해야 할지 고민이 될 수밖에 없습니다. 가뜩이나 친한 친구이거나 친인척 관계에 있다면 법적 조치를 취하기도 껄끄럽고 과연 어떻게 대처를 해야 빌려준돈 받는법에 효과를 볼수 있을지 난감할 것입니다. ▶민사 대여금청구소송을 진행해야 할지, ▶ 내용증명을 통해 압박을 하면 돈을 갚을지, ▶ 아니면 사기죄로 형사고소를 하면 돈을 갚는 성의를 표시할지, ▶ 차용증도 없고 증거자료가 부족하다면 과연 대여금소송을 해도 승소할 수 있을지, ▶ 민사소송에서 이긴다 해도 과연 채권 추심이 가능할지, ▶ 언뜻 알고 있기에 상대방은 이미 무자력으로 자기 명의 재산도 없다고 들었는데 과연 빌려준돈 돌려받기 소송을 하는 실익이 있을 것인지 여러 고민이 들 수밖에 없을 것인데요. 빌려준 돈 채권자 입장에서 채무자를 상대로 대여금청구소송을 진행하여 빌려준돈 받는법을 고려할 때 고민할 부분에 관해 정리해 드리겠습니다. 대여금청구소송 절차와 진행 기간은 대여금반환청구소송을 진행하고자 하는 채권자는 소송의 원고가 되어 채무자를 피고로 소송을 제기해야 합니다. 소장을 작성해 주소지 관할 민사 법원에 제출하면 소송 절차가 개시됩니다. 소장의 형식적 요건을 충족한다는 전제에서는 법원에서 소장 접수 후 그...

서울동부지방법원 문정법조타운 로펌 은우 민사사건 대응 센터입니다. 개인마다 사정은 있었겠지만 빌린 돈을 갚지 않았거나 이런저런 이유로 변제하지 못한 채 세월이 흘렀는데, 뒤늦게 돈을 빌려준 채권자로부터 대여금반환청구소송을 제기 당하는 경우가 있습니다. 당연한 사실이겠으나 돈을 빌린 것이 맞고 안 갚은 것이 사실이라면 도의적으로는 대여금 채무와 이자까지 갚아주는 게 맞다고 볼 수 있을 것인데요. 다만, 대여금 채권자가 이런 식으로 변제 시점으로부터 5년 이상 길게는 10여 년이 지난 후에 막상 돈을 갚으라고 소송을 걸어오는 때에는, 채권자와 채무자 간에 다소 복잡한 사정이 있다거나 채권자 역시도 무언가 찔리거나 법적으로 염려되는 사유가 해소되지 않고 있었을 가능성이 높습니다. 사실, 도의적인 부분을 논외로 친다면, 대여금 채무자 입장에서는 만약 빌려준 돈에 관한 소멸시효 기간이 도과되었다면 소송에서 채권자 청구를 기각시키고 승소할 수 있게 될 것인데요. 대여금소멸시효 기간 도과를 소송 진행과정에서 현출시켜 입증한다면, 실제 돈을 빌렸고 그 돈을 갚지 않은 것이 사실이라 해도 막상 빌린 돈 소송에서는 승소할 수 있게 됩니다. 대여금소멸시효는 사안별로 몇 년인지, 개별 대여금청구소송 사안에 있어 적용되는 시효기간 종류에 대한 구분 기준은 어떻게 될지 알아보겠습니다. 대여금소멸시효 몇 년? 민사채권과 상사채권인지에 따라 상이하기에 인터넷 검...

국가보조금을 부정수급하였을 경우라면, 의도하였든 의도치 않았든 간에 무거운 형사 처벌을 받게 될 수 있음은 물론이고 부정수급한 금액의 최대 5배에 달하는 금액이 추가 징수될 수 있어 대응에 유의해야 합니다. 실제로 수급 자격 위반, 직원 허위 등록, 허위 실적 작성, 정산서류 조작, 목적 외 사용, 사업비 과대 책정 등 다양한 형태의 부정수급이 이루어지고 있는 실정입니다. 보조금을 허위 신청하여 편취하거나 보조금횡령하는 경우, 정상적으로 보조금을 교부받은 뒤 다른 용도로 사용하는 경우가 가장 빈번히 발생하고 있는데요. 이처럼 보조금부정수급으로 인해 보조금관리법위반 등 혐의를 받게 되었다면 관련 수사가 이루어질 것인데, 이때 조사는 정기적으로 행해지는 감사 혹은 관련 기관의 모니터링, 퇴사자 고발 등으로 적발되는 경우가 많습니다. 이에 수사기관에서는 어느 정도 혐의점을 포착한 상황이라고 볼 수 있는 만큼, 변호사의 도움을 받아 사실관계에 대해 명확한 설명을 할 필요가 있는데요. 해당 사안에 연루되었다면 고용노동부와 같은 감독 기관이 철저히 조사를 진행하며, 이 과정에서 사업장 압수수색이 진행되는 경우도 있습니다. 실제로 관할 노동청으로부터 소명자료 요청을 받거나, 감독 기관에서 사무실 압수수색을 나와 어떻게 대응해야 할지 법무법인 은우 형사전문 변호사를 찾아주시는 분들이 많이들 계신데요. 보조금관리법위반 형량 무겁기에 거짓된 내용으로 ...

본인의 사업장이 보조금 신청 요건에 부합하지 않음에도 불구하고 보조금을 수령하기 위해 부정한 방법을 이용하였다가 적발되어 법무법인 은우에 법률 조력을 요청해 주시는 분들이 계십니다. 보조금 부정수급 방법 및 정확한 액수에 따라 다르지만, 적극적인 수법을 이용하여 보조금을 편취한 것이라 판단된다면 수 년 이상의 징역형이 선고되는 사례도 빈번한데요. 이에 정부 보조금횡령 부정수급으로 적발된 상황이라면 조속히 변호사의 조력을 받아 문제를 해결해야만 합니다. 보조금부정수급 사례는 보조금관리법위반으로 적발되는 케이스는 주로 ① 보조금 지급 신청 시 제출한 보조금 사용 계획과 실사용 내역이 다른 경우, ② 요건에 부합하지 않는데도 불구하고 문서를 위조하여 보조금을 신청한 경우, ③ 보조금 중 일부를 사적 용도로 사용한 경우가 대표적인데요. 세부적으로 들어가면, ● 가족이나 지인 명의를 빌려 마치 신규 채용한 것으로 속여 지원금 신청하는 경우, ● 고용지원금 지원 요건에 맞는 것처럼 보이기 위해 근로계약서의 입사일을 변경하는 등 서류를 위조하여 지원금을 신청하는 경우, ● 휴업 휴직을 하지 않고 모두 정상 출근하였음에도 출퇴근 기록을 조작하여 지원금 신청하는 경우 등 다양한 사례가 존재합니다. 주의해야 할 점은, 보조금 부정수급은 단순히 해당 금액을 반환한다고 해서 해결되는 것이 아니라 무거운 형사 처벌까지 받을 수 있다는 것입니다. 이때 정확히...

정부지원금이나 고용지원금, 태양광보조금, 에너지공단 보조금, 디지털일자리 보조금 등을 지급받았는데, 보조금 부정수급이나 정부지원금 횡령 혐의로 노동청이나 경찰 검찰청으로부터 조사 출석 통지를 받게 되는 경우가 있습니다. 우선 고용노동청에서 연락이 오는 경우는, 사업장을 관할하는 노동청 지사 담당자로부터 유령직원 등록이나 허위서류 제출, 출퇴근 근퇴 조작 등으로 인한 지원금 부정수급이나 보조금횡령이 의심되니 소명자료를 우선 제출하라는 연락을 받게 될 수 있습니다. 경우에 따라서는 담당 부서 직원이나 대표자로 하여금 참고인 조사를 받으러 고용노동청 사무실로 출석하라는 안내를 받게 될 수 있습니다. 예상할 수 있다시피 노동청에서 조사를 하여 보조금 부정수급 의심 정황을 다수 발견하였고, 사건을 수사기관에 수사의뢰하기 이전에 관련 자료 취합을 위해 직원이나 대표자 진술을 받으려고 하는 것입니다. 물론, 소명자료 제출 기회는 주어야 하니, 보조금횡령을 한 것이 아님을 입증할 수 있는 증빙자료가 있으면 언제까지 제출하라고 안내를 해주는 것일 뿐입니다. 그런데, 문제는 최근에는 고용노동청과 같은 지원금 지급 주무 부서가 아닌, 경찰서나 검찰청 합동수사단에서 보조금관리법위반 피의자들에게 바로 조사 출석 통지를 해올 때가 많다는 점입니다. 특정 지역 검찰청에 고용노동청 직원과 경찰, 검사가 포함된 보조금부정수급 합동수사팀 TF가 설립되어 있고, 태양...

최근 국가 및 지자체 보조금을 받아 사업을 진행하였다가 관할 노동청으로부터 소명자료 요청을 받아 법무법인 은우를 찾아주시는 분들이 많으십니다. 해당 사안은 그 특성상 보조금을 다른 용도로 사용하거나 허위 직원을 등록한 즉시 발각되는 경우보다, 오랜 기간 부정한 방법으로 보조금을 수령하였다가 적발되어 피해 규모가 매우 큰 경우가 많은데요. 뿐만 아니라 보조금 부정수급은 일반적인 횡령죄보다 죄질이 좋지 않다고 판단되므로, 유죄로 인정될 경우 높은 수준의 형량이 선고될 수 있어 주의가 필요합니다. 부정수급으로 인정되는 금액에 따라 특정경제범죄가중처벌법까지 적용될 수 있으며, 이러한 경우라면 징역형 선고를 피하기 어려워진다는 사실을 유념해두셔야 합니다. 보조금 횡령 유형, 고용노동청 조사 대응은 보조금관리법위반 사건에 연루되는 케이스는 매우 다양하며, 앞서 말씀드린 것처럼 허위 직원을 등록하거나 요건에 맞지 않음에도 불구하고 허위로 서류를 작성하여 지원금을 수급하였다가 문제가 되는 사례가 많습니다. 관할 기관의 전수조사로 적발이 되거나 퇴사를 한 전 직원의 내부 고발로 인해 사건화되는 경우도 있는데요. 이처럼 보조금과 관련하여 소환 조사 통보를 받았다면 행정청이 이미 정황증거를 확보한 상태에서 수사를 시작한 것으로 보아야 하며, 사안에 따라 보조금 신청 자격 및 사용처에 대한 의문스러운 점이 발견될 경우 사업장에 보조금 사용 용도를 증빙할 ...

사업을 운영하며 보조금을 받기 위해 유령 직원을 등록한다든가, 요건에 맞지 않는데도 불구하고 허위로 서류를 작성하여 지원금을 부정수급하였다가 적발되는 경우가 있습니다. 이러한 상황이라면 고용노동부에서 사전처분 통지에 관한 문건을 송달받았거나, 조사가 필요하다는 연락을 받으셨을 것인데요. 간혹 지원받은 보조금을 토해내면 사건이 종결될 것이라 생각하시는 등 해당 행위에 대한 심각성을 제대로 인지하지 못해 안일하게 대응하는 경우도 있는데, 고용노동부 조사 시점부터 조속히 사안에 맞는 대책을 마련해야만 불이익을 최소화할 수 있다는 사실을 명심하셔야 합니다. 실제 사례를 살펴보면 과거에는 집행유예 선고로 종결되었을 만한 사건도 최근에는 실형이 선고되는 경우가 많으며, 1심에서 징역을 선고받고 항소심을 대비하기 위해 은우 법무법인을 찾아주시는 분들도 많으신데요. 보조금 부정수급 적발 경위는? 우선 보조금 부정수급으로 적발되는 경위에 관하여 먼저 설명해 드리자면, 각 관리 기관에서는 보조금을 지원받은 기업에 대해 지속적으로 모니터링을 진행하는데, 그 과정에서 지원금 부정수급 사실이 발각될 수 있습니다. 또한 퇴사한 직원의 내부 고발로 인해 보조금관리법위반 조사에 착수하게 되는 케이스도 있습니다. 만약 부정수급이 의심된다면 고용노동부 등 관리 기관에서는 지원금의 입출금 내역을 확인할 수 있는 계좌 거래 내역, 참여 근로자의 참여 자격 확인을 위한 ...

국가나 공공기관에서는 각종 사업을 지원하기 위해 보조금을 지급하는데, 이때 부정한 방법으로 보조금을 지원받았다가 적발된다면 높은 확률로 구속 수사가 이루어지며 최종적으로 징역형이 선고될 수 있어 대응에 유의해야 합니다. 실제로 최근 검찰은 합동 수사단을 꾸려 국민 권익위 등에서 수사 의뢰한 태양광 산업 비리 사건을 수사하여 관련자들을 구속 기소하고, 자산을 동결하는 등 조치를 취한 바 있는데요. 이 과정에서 태양광발전설비 보급을 위한 대출 집행 과정에서 허위 세금계산서를 이용하여 부당 대출을 받거나 대출 목적으로 부풀린 세금계산서를 발급해서 대출을 받은 다음 이를 취소하는 등의 사례가 다수 적발되었습니다. 이때 관련 업체 대표자 뿐만 아니라 연관자들을 모두 소환하여 피의자로 입건하는 등 엄격히 조사하고 있으므로, 본인 사업장이 수사 대상이 된 상황이라면 조속히 대응책을 마련해야만 합니다. 태양광 사업 부정수급 처벌 무겁기에 산업통상자원부가 주관하는 태양광 신재생 에너지 금융 지원 사업은 일반 시설자금 대출보다 훨씬 낮은 금리로 대출이 가능하기에, 이러한 점을 노려 저금리의 대출을 받기 위해 각종 방법을 악용해 보조금을 부정수급하는 경우가 많습니다. 가짜 세금계산서를 통해 태양광 발전 시설 설치 사업비를 부풀려 과다 대출하거나 실 경작하지 않고 버섯재배사, 곤충사육사 등 농축산물 생산 시설로 위장해 허위 대출을 받는 경우 등이 대표적 ...